海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股      编号：临2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议（即2024年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、2024年年度报告及年报摘要

　　公司董事会审议通过了《2024年年度报告及年报摘要》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2024年董事会工作报告

　　公司董事会审议通过了《2024年董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、2024年总裁工作报告

　　公司董事会审议通过了《2024年总裁工作报告》。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　四、2024年财务报告和2025年财务工作计划

　　公司董事会审议通过了《2024年财务报告和2025年财务工作计划》。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、2024年年度利润分配预案

　　公司董事会审议通过了《2024年年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2025-031）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于2024年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

　　公司董事会审议通过了《关于2024年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案》。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于2024年董事薪酬分配方案的议案

　　因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避表决12票。

　　八、2024年度内部控制评价报告

　　公司董事会审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2024年度内部控制审计报告》。

　　上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　九、2024年独立董事述职报告

　　公司董事会审议通过了《2024年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（一）2024年独立董事述职报告（戴新民）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）2024年独立董事述职报告（张晓辉）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2024年独立董事述职报告（姜山赫）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（四）2024年独立董事述职报告（吴成昌）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（五）2024年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　以上报告尚需提交公司股东大会审议。

　　十、2025年投资者关系管理计划

　　公司董事会审议通过了《2025年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　十一、2024年董事会审计与风险委员会履职情况报告

　　公司董事会审议通过了《2024年董事会审计与风险委员会履职情况报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　十二、2024年可持续发展报告

　　公司董事会审议通过了《2024年可持续发展报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　公司董事会审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：临2025-032）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、2024年度会计师事务所履职情况评估报告

　　公司董事会审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　十五、董事会审计与风险委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

　　公司董事会审议通过了《董事会审计与风险委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　十六、2025年第一季度报告

　　公司董事会审议通过了《2025年第一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于2025年年度融资计划的议案

　　公司董事会审议通过了《关于2025年年度融资计划的议案》，具体内容详见同日披露的《关于2025年年度融资计划的公告》（编号：临2025-033）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案

　　公司董事会审议通过了《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》，具体内容详见同日披露的《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的公告》（编号：临2025-034）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

　　公司董事会同意于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：临2025-035）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月三十日