常州长青科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001324          证券简称：长青科技        公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议主持人：董事长周银妹女士

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）14:30

　　2、网络投票时间：2025年4月29日（星期二）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）召开地点：江苏省常州市新北区河海西路300号公司会议室

　　（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（七）出席人员：

　　1、股东总体出席

　　通过现场和网络投票的股东84人，代表股份70,560,500股，占公司有表决权股份总数的51.3338％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份69,596,000股，占公司有表决权股份总数的50.6321％。

　　通过网络投票的股东80人，代表股份964,500股，占公司有表决权股份总数的0.7017％。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份964,500股，占公司有表决权股份总数的0.7017％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东80人，代表股份964,500股，占公司有表决权股份总数的0.7017％。

　　3、公司全部董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　4、北京市金杜律师事务所上海分所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书，持续督导机构中信证券股份有限公司委派代表参加了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意70,458,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8560％；反对83,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1183％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257％。

　　其中，中小股东表决情况：同意862,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4660％；反对83,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6573％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8766％。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意70,457,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546％；反对84,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1198％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257％。

　　其中，中小股东表决情况：同意861,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3624％；反对84,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7610％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8766％。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意70,458,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8560％；反对83,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1183％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257％。

　　其中，中小股东表决情况：同意862,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4660％；反对83,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6573％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8766％。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意70,456,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8519％；反对83,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1183％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

　　其中，中小股东表决情况：同意860,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1654％；反对83,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6573％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1773％。

　　（五）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意70,498,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9116％；反对46,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％。

　　其中，中小股东表决情况：同意902,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5303％；反对46,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7900％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6796％。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度对外借款及相关担保授权的议案》

　　表决情况：同意70,451,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8452％；反对88,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0289％。

　　其中，中小股东表决情况：同意855,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6781％；反对88,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2068％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1151％。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意70,447,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8391％；反对86,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1226％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0383％。

　　其中，中小股东表决情况： 同意851,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2322％；反对86,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9684％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7994％。

　　（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决情况：同意70,488,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8985％；反对50,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0711％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0303％。

　　其中，中小股东表决情况：同意892,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5765％；反对50,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2048％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2188％。

　　本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所。

　　（二）律师姓名：周理君、宋盼茹 。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、2024年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　常州长青科技股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 4 月 29 日