华数传媒控股股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）现有注册发行超短期融资券额度中的10亿元（中市协注〔2023〕SCP253号）将于2025年6月到期，综合考虑公司整体经营需求及负债情况，为持续优化公司融资结构，降低融资成本，根据相关政策法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，总额不超过10亿元（含）。2025年4月29日，公司第十一届董事会第二十四次会议已审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚需股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下：

　　一、本次超短期融资券的发行方案

　　1、注册发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行期限不超过270天，可分期发行；

　　3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；

　　4、募集资金用途：包括但不限于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资金以及项目建设等；

　　5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

　　6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）；

　　7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。

　　8、其他：如本次超短期融资券获得注册，则公司存续的获注册超短期融资券额度不超过25亿元（含25亿元）。

　　二、本次超短期融资券的授权事宜

　　根据公司本次注册发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、确定本次超短期融资券的发行方案、具体条款、发行价格和其他事宜（包括但不限于发行规模、发行期限、发行时机、终止发行、评级安排、募集资金用途等）；

　　2、决定聘请为本次超短期融资券申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律法规或公司章程规定须由公司董事会或股东大会重新审议的事项除外；

　　5、办理与本次超短期融资券申请注册发行相关的其他事宜，包括但不限于向银行申请授信等。

　　上述授权在本次超短期融资券注册（备案）有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。

　　三、本次发行超短期融资券的审批程序

　　本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。

　　四、其他事项

　　公司申请注册发行超短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒            公告编号：2025-022

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月29日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会；

　　2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）时间为2025年5月15日（星期四）9:15～15:00；

　　5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902；

　　6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　　7、股权登记日：2025年5月8日（星期四）；

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至2025年5月8日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

　　（4）授权委托书格式详见附件二。

　　2、登记时间：2025年5月9日、12日9:00-17:30。

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：洪方磊、蒋丽文

　　电  话：0571-28327789

　　传  真：0571-28327791

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360156   投票简称：华数投票

　　2、意见表决

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2025年5月15日召开的2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

　　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：000156                          证券简称：华数传媒                          公告编号：2025-020

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要系文化改制企业所得税免税政策影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华数传媒控股股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强                          主管会计工作负责人：车通                            会计机构负责人：徐荣华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强                           主管会计工作负责人：车通                           会计机构负责人：徐荣华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2025-018

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年4月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

　　（二）审议通过《2024年度环境、社会和治理报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2024年度环境、社会和治理报告》。

　　（三）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司现有注册发行超短期融资券额度中的10亿元（中市协注〔2023〕SCP253号），将于2025年6月到期，综合考虑公司整体经营需求及负债情况，为持续优化公司融资结构，降低融资成本，同意继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请注册金额10亿元，额度有效期为2年。

　　详见公司同时披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司于2025年5月15日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2025年第一次临时股东大会。

　　详见公司同时披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第十一届审计委员会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2025-019

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于2025年4月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席黄小庭先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同时披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

　　（二）审议通过《2024年度环境、社会和治理报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现公司可持续发展，监事会对本报告没有异议。

　　详见公司同时披露的《2024年度环境、社会和治理报告》。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日