浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间；

　　2.现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室；

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长彭震先生；

　　6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东2,421人，代表股份530,809,278股，占公司有表决权股份总数的36.0571%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份470,323,070股，占公司有表决权股份总数的31.9484%。

　　通过网络投票的股东2,414人，代表股份60,486,208股，占公司有表决权股份总数的4.1087%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2,420人，代表股份60,733,108股，占公司有表决权股份总数的4.1255%。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份246,900股，占公司有表决权股份总数的0.0168%。

　　通过网络投票的中小股东2,414人，代表股份60,486,208股，占公司有表决权股份总数的4.1087%。

　　3.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京市君致律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1.审议《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意529,815,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8128%；反对761,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1434%；弃权232,734股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,739,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3635%；反对761,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2533%；弃权232,734股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3832%。

　　表决结果：通过。

　　2.审议《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意529,778,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8058%；反对771,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454%；弃权259,034股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,702,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3025%；反对771,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2710%；弃权259,034股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4265%。

　　表决结果：通过。

　　3.审议《2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意529,798,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8096%；反对770,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%；弃权240,134股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,722,282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3356%；反对770,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2690%；弃权240,134股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3954%。

　　表决结果：通过。

　　4.审议《2024年度财务决算方案》

　　表决结果：同意529,779,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8060%；反对781,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1473%；弃权248,134股（其中，因未投票默认弃权33,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,703,282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3043%；反对781,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2871%；弃权248,134股（其中，因未投票默认弃权33,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4086%。

　　表决结果：通过。

　　5.审议《2024年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意529,606,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7733%；反对801,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1509%；弃权402,130股（其中，因未投票默认弃权35,320股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,529,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0189%；反对801,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3190%；弃权402,130股（其中，因未投票默认弃权35,320股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6621%。

　　表决结果：通过。

　　6.审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意529,728,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7965%；反对838,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1581%；弃权241,430股（其中，因未投票默认弃权45,820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,652,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2210%；反对838,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3814%；弃权241,430股（其中，因未投票默认弃权45,820股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3975%。

　　表决结果：通过。

　　7.审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

　　表决结果：同意529,121,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6820%；反对1,437,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2709%；弃权250,130股（其中，因未投票默认弃权47,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,044,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2204%；反对1,437,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3677%；弃权250,130股（其中，因未投票默认弃权47,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4119%。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　8.审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

　　表决结果：同意529,177,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6927%；反对1,408,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2654%；弃权222,430股（其中，因未投票默认弃权47,920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,101,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3140%；反对1,408,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3197%；弃权222,430股（其中，因未投票默认弃权47,920股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3662%。

　　表决结果：通过。

　　9.审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

　　表决结果：同意529,156,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6886%；反对1,422,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2680%；弃权230,130股（其中，因未投票默认弃权47,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,080,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2784%；反对1,422,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3427%；弃权230,130股（其中，因未投票默认弃权47,720股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3789%。

　　表决结果：通过。

　　10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意529,756,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017%；反对787,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1484%；弃权265,054股（其中，因未投票默认弃权32,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,680,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2669%；反对787,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2966%；弃权265,054股（其中，因未投票默认弃权32,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4364%。

　　表决结果：通过。

　　11.审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意529,598,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719%；反对914,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1724%；弃权295,830股（其中，因未投票默认弃权29,620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,522,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0064%；反对914,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5065%；弃权295,830股（其中，因未投票默认弃权29,620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4871%。

　　表决结果：通过。

　　12.审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意529,623,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对910,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1715%；弃权276,030股（其中，因未投票默认弃权49,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,546,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0469%；反对910,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4986%；弃权276,030股（其中，因未投票默认弃权49,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4545%。

　　表决结果：通过。

　　13.审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

　　表决结果：同意529,881,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8252%；反对736,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388%；弃权191,230股（其中，因未投票默认弃权49,320股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意59,805,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4722%；反对736,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2129%；弃权191,230股（其中，因未投票默认弃权49,320股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3149%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、李宸珂

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年度股东大会的人员资格合法有效；公司2024年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2024年度股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：000977                证券简称：浪潮信息                公告编号：2025-023

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部会计司于 2024 年 3 月印发了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》(以下简称“企业会计准则应用指南2024”)，明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南 2024 规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。

　　公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.货币资金较期初增加138.44%，主要系本期业务规模扩大，增加运营资金所致。

　　2.应收账款较期初增加45.51%，主要系本期业务规模扩大，应收账款尚未到期回款所致。

　　3.短期借款较期初增加279.55%，主要系公司业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融资规模所致。

　　4.合同负债较期初增加43.21%，主要系预收客户货款增多所致。

　　5.营业收入较上年同期增加165.31%，营业成本较上年同期增加178.82%，主要系客户需求增加，服务器销售增长所致。

　　6.财务费用较上年同期减少13360.18%，主要系受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。

　　7.资产减值损失较上年同期增加63.50%，主要系受备货规模增加及原材料价格波动影响，相应计提存货跌价准备增加所致。

　　8.信用减值损失较上年同期增加82.80%，主要系本期业务规模扩大，应收账款增多，相应计提坏账准备增加所致。

　　9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加265.48%，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化所致。

　　10.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少255.3%，主要系本期新增股权投资所致。

　　11.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加457.42%，主要系本期业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融资规模所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：彭震    主管会计工作负责人：胡雷钧      会计机构负责人：许燕燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-3,621,839.89元。

　　法定代表人：彭震    主管会计工作负责人：胡雷钧    会计机构负责人：许燕燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-025

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2024年度及2025年第一季度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.会议召开日期及时间：2025年5月9日（星期五）15:00-16:00

　　2.会议召开方式：采用网络远程互动方式

　　3.会议参与方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os参与公司2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）

　　4.会议问题征集：投资者可于2025年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年3月29日、2025年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》全文及摘要、公司《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:00举办公司2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下：

　　一、本次业绩说明会安排

　　1.会议召开日期及时间：2025年5月9日（星期五）15:00-16:00

　　2.会议召开方式：采用网络远程互动方式

　　3.会议参与方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os参与公司本次业绩说明会

　　二、参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长彭震先生；公司副董事长兼总经理胡雷钧先生；公司财务负责人兼董事会秘书许燕燕女士；公司独立董事王爱国先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nKVOFsX0Os或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　四、其他事项

　　公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：000977   证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-026

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于浪潮集团有限公司增持公司股份

　　取得专项贷款承诺函的进展公告

　　浪潮集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　基于对公司长期投资价值的认可，为增强投资者信心，浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）拟使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股票，增持金额不少于人民币1亿元（含）且不超过2亿元（含），增持实施期限自增持计划公告之日起6个月内。具体内容详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-021）。

　　近日，公司收到浪潮集团通知，浪潮集团取得了中国建设银行股份有限公司济南铁道支行（以下简称“建设银行”）的贷款承诺函，建设银行承诺对浪潮集团增持本公司股份事项提供贷款支持，贷款金额不超过1.8亿元，贷款期限3年，专项用于增持本公司股票。因此，浪潮集团本次增持计划的资金来源为其自有资金及专项贷款。

　　本公司将持续关注本次增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日