苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002652          证券简称：扬子新材         公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路88号扬子新材大会议室

　　（四）会议召集人：董事会

　　（五）会议主持人：董事长王梦冰

　　（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表114人，代表股份176,122,873股，占公司有表决权股份总数的34.3947％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份173,495,733股，占公司有表决权股份总数的33.8817％。通过网络投票的股东112人，代表股份2,627,140股，占公司有表决权股份总数的0.5130％。

　　2、参与本次会议表决的中小股东113人，代表股份22,522,873股，占公司有表决权股份总数的4.3984％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19,895,733股，占公司有表决权股份总数的3.8854％。通过网络投票的中小股东112人，代表股份2,627,140股，占公司有表决权股份总数的0.5130％。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

　　1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,805,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8195％；反对279,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586％；弃权38,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,205,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5888％；反对279,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2400％；弃权38,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1712％。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,858,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8500％；反对225,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1280％；弃权38,760股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,258,733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8272％；反对225,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0007％；弃权38,760股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1721％。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,801,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8178％；反对279,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586％；弃权41,560股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,201,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5750％；反对279,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2404％；弃权41,560股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1845％。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,859,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8507％；反对225,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,259,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8321％；反对225,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1674％。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意174,698,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1911％；反对1,392,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7909％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,098,233股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6747％；反对1,392,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1846％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1407％。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,859,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8507％；反对224,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274％；弃权38,660股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,259,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8321％；反对224,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9962％；弃权38,660股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716％。

　　（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,835,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8370％；反对244,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1387％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,235,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256％；反对244,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0849％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1896％。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　（二）律师姓名：李志强、赵怀亮

　　（三）结论性意见：

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《股东会规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的公司2024年年度股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日