江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于为控股子公司赣锋锂电 提供财务资助的公告

　　证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业    编号：临2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外提供财务资助事项概述

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》，为满足江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总额不超过人民币70,000万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、被资助对象的基本情况

　　公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91360500576129026E

　　住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

　　注册资本：300,342.3万元人民币

　　法定代表人：戈志敏

　　主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务

　　截至本公告披露日，公司直接持有赣锋锂电68.21%的股权。

　　赣锋锂电近期财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2024年12月31日，赣锋锂电资产负债率为66.57%。

　　3、关联关系说明

　　公司董事、高级管理人员及公司实际控制人参与了赣锋锂电2020年增资扩股及员工持股的事项，公司董事李承霖先生在赣锋锂电担任董事。

　　4、近12个月对赣锋锂电提供财务资助的情况

　　公司未对赣锋锂电提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及 时清偿的情况。

　　5、被资助对象资信情况

　　经查询，赣锋锂电不是失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施。

　　6、其他情况说明

　　赣锋锂电股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的诉讼、仲裁。

　　三、本次财务资助的主要内容

　　资助方：公司            被资助方：赣锋锂电

　　1、 资助金额：总额不超过人民币70,000万元，在额度内可以循环使用；

　　2、 资金用途：用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款；

　　3、 借款期限：不超过1年；

　　4、 利率：不超过1年期的LPR；

　　5、 抵押物：本次财务资助不涉及抵押物；

　　6、 还款方式：赣锋锂电以其未来收益对借款进行偿还。

　　四、财务风险分析及风控措施

　　1、本次提供财务资助是用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款，满足其经营发展的需求，本次交易会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。

　　2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的安全。

　　3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司作为赣锋锂电的控股股东，对其拥有实际控制权，能够有效主导赣锋锂电的经营决策和资金使用方向，赣锋锂电其他股东未按出资比例相应提供财务资助不会使上市公司利益受到损害。公司将密切关注赣锋锂电经营情况、财务状况与偿债能力，通过内部控制体系和资金监管机制，确保所提供的财务资助资金专款专用，能够有效保证公司资金安全。本次资金均用于赣锋锂电日常经营生产和偿还银行借款，满足其正常经营和业务发展，符合公司上下游一体化发展战略。

　　上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次财务资助事项。

　　六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的审批情况如下：

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助总额不超过265,000万元人民币、81,220万美元和15,000万澳元，折合人民币共计919,720.038万元（按照2025年4月29日美元汇率7.2029、澳元汇率4.6467），占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的22.01%。公司近十二个月内累计对外提供财务资助金额为200,000万元人民币、5,000万美元和15,000万澳元，折合人民币共计305,715万元（按照2025年4月29日美元汇率7.2029、澳元汇率4.6467），占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的7.32%。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业    编号：临2025-056

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年4月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》；

　　赣锋锂业《2025年第一季度报告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-058）。

　　二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　同意选举李良彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。

　　三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

　　同意选举王晓申先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。

　　四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　同意选举董事会各专门委员会委员如下，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：

　　五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任王晓申先生为公司总裁；

　　聘任熊训满先生、徐建华先生、傅利华先生、王彬先生、罗光华先生、向伟东先生、何佳言先生为公司副总裁；

　　聘任黄婷女士为公司副总裁、财务总监；

　　聘任任宇尘先生为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。

　　六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》；

　　同意聘任黄华安先生为公司审计监察部负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。

　　七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任罗泽人先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。

　　八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》。

　　为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总额不超过人民币70,000万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　赣锋锂业《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-060）。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日