中国航发航空科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600391         证券简称：航发科技       公告编号：2025-16

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　（二）股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会

　　议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公

　　司章程》等规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，公司独立董事毛中根先生另有工作安排，未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王录堂、林天宇另有工作安排，未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书熊奕先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议《2024年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议《2024年度监事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议《2025年度经营计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议《2025年度固定资产投资计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于审议《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于审议《2025年度公司独立董事津贴标准》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于审议《续签金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案序号 9 、12属于特别决议，由出席会议的股东三分之二表决通过的。

　　议案序号 9 、12属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：黄文鑫、李晓芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的

　　人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、

　　法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600391                                                证券简称：航发科技

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丛春义         主管会计工作负责人：郑玲         会计机构负责人：张丹

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：丛春义          主管会计工作负责人：郑玲         会计机构负责人：张丹

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丛春义         主管会计工作负责人：郑玲           会计机构负责人：张丹

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日