深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688332             证券简称：中科蓝讯            公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告（2024年11月修订）》等相关法律法规及《公司章程》等规定编制的《2025年第一季度报告》，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688332          证券简称：中科蓝讯          公告编号：2025-016

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，在编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会及全体监事保证公司《2025年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688332                                            证券简称：中科蓝讯

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　经营情况分析：

　　报告期内，公司高度重视技术研发及产品迭代升级，加大研发投入，以持续推出具有竞争力的新产品和新技术，满足下游更新换代速度的需求，同时积极布局Wi-Fi和视频芯片、AI端侧等领域，具体情况如下：

　　2025年第一季度，公司归母净利润较上年同期减少18.21%，主要系公司加大研发力度，本报告期的研发投入共4,577.35万元，较上年同期增加1,597.19万元，同比增长53.59%。公司已经推出多款BT（讯龙）系列和AB系列芯片：BT897X系列芯片，支持浮点运算，基础功耗优化到4mA级别，音频指标也提升到行业领先水平，同时，通过加入NPU单元，极大地提升了芯片对AI通话算法的运算能力，降低了通话时的功耗，后续会配合更多行业先进客户的耳机项目；BT891X系列芯片：超低功耗、旗舰级音频指标，适配品牌入门级产品；AB573X系列芯片：为AB563X芯片的升级版，低功耗、旗舰级音频指标，抗干扰效果好，性价比高，搭载上述芯片的终端产品也会陆续推向市场。随着公司芯片产品的不断丰富，可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求，有助于公司不断提升市场竞争力和持续经营能力，有望在更多的终端品牌客户中获得运用。

　　公司将持续围绕“AI赋能、技术领先、产品多元、市场全球化”的战略定位，持续加大研发投入，保持在低功耗、高音质、高集成度音频芯片等核心技术领域的领先地位，同时为适应未来产品多元化发展，公司积极布局Wi-Fi和视频芯片领域，加快Wi-Fi和视频技术的落地，聚焦AI耳机、音箱、眼镜、玩具等应用场景。在AI端侧领域，公司也持续布局，与国内外大模型平台开展合作，向市场推出用户体验度更好的AI端侧产品解决方案。公司的产品线将由原来的八大产品线拓展到包含蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴设备芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、AIoT芯片、玩具语音芯片、AI语音芯片、视频芯片、     Wi-Fi芯片在内的十大产品线。公司将继续深耕国内市场，巩固与头部消费电子品牌的合作关系，加速海外市场布局，加快全球化步伐。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志强          主管会计工作负责人：李斌       会计机构负责人：李斌

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄志强        主管会计工作负责人：李斌         会计机构负责人：李斌

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志强        主管会计工作负责人：李斌        会计机构负责人：李斌

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688332        证券简称：中科蓝讯         公告编号：2025-017

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月12日前访问网址 https://eseb.cn/1nOCDmLu6Vq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月12日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　（一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　黄志强先生  董事长

　　刘助展先生  董事兼总经理

　　张仕兵先生  副总经理兼董事会秘书

　　李斌女士    财务总监

　　张潇颖女士  独立董事

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月12日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nOCDmLu6Vq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：刘懿瑶

　　电话：0755-26658506

　　邮箱：ir@bluetrum.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688332          证券简称：中科蓝讯          公告编号：2025-018

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者单独计票；

　　2、无涉及特别表决权的议案；

　　3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案7回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：沈险峰、赵江梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日