上海电影股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第六次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年4月24日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2025-012）

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2025-012

　　上海电影股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任邬鹤萍女士担任公司财务总监职务。具体如下：

　　一、 关于财务总监离任情况

　　公司于近日收到财务总监赵国平先生申请辞去公司财务总监职务的书面辞职报告，其离任后，将不在公司担任任何职务，不会对公司的正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，赵国平先生辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

　　赵国平先生担任财务总监期间，勤勉尽责，公司董事会对赵国平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 关于财务总监聘任情况

　　为了保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审计委员会审核，公司董事会拟聘任邬鹤萍女士（简历附后）为公司财务总监，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　邬鹤萍女士具有相关专业知识和履行公司财务总监职责所应具备的能力，能够胜任公司财务总监的履职要求。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　附件：简历

　　邬鹤萍：女，中国国籍，1977年出生，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学审计学专业，本科学历,学士学位，高级会计师、中国注册会计师（CPA）、英国国际会计师（AIA）、美国注册管理会计师（CMA）。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司财务部总经理，银行间市场清算所股份有限公司财务经理，上海家化联和股份有限公司高级财务总监。