长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600525          证券简称：ST长园       公告编号：2025043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月29日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司财务负责人姚泽先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任陈美川先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司2025年第四次独立董事专门会议已对陈美川先生任职资格进行审查，公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了前述聘任事项。具体详见公司2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月一日

　　证券代码：600525         证券简称：ST长园        公告编号：2025044

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于公司财务负责人辞职及

　　聘任公司财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人姚泽先生的书面辞职报告，姚泽先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，姚泽先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。

　　公司于2025年4月30日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈美川先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司2025年第四次独立董事专门会议已对陈美川先生任职资格进行审查，公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了前述聘任事项。陈美川先生简历如下：

　　陈美川，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016年5月至2020年11月任横琴金融投资集团有限公司财务部副总经理；2020年11月至2024年4月任横琴金融投资集团有限公司财务部总经理；2024年4月至2025年1月任横琴金融投资集团有限公司战略发展部总经理；现任广东省粤科横琴创新创业投资母基金有限公司董事长，现任公司第九届董事。截至目前，陈美川先生未持有公司股票。

　　陈美川先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月一日

　　证券代码：600525          证券简称：ST长园         公告编号：2025045

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于公司职工代表董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事王伟先生、姚泽先生的书面辞职报告，王伟先生、姚泽先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事职务。王伟先生辞去公司职工代表董事职务后，仍担任公司常务副总裁；姚泽先生辞去公司职工代表董事职务后，仍担任公司副总裁。

　　根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，王伟先生、姚泽先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快根据《公司章程》及《职工代表大会规则》的有关规定，补选新的职工代表董事。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月一日