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华纬科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会。

　　5、会议主持人：董事长金雷先生因出差在外不能现场参加会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事童秀娣女士主持会议。

　　6、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东74人，代表股份120,429,984股，占公司有表决权股份总数的66.1736％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

　　通过网络投票的股东73人，代表股份120,429,884股，占公司有表决权股份总数的66.1736％。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份321,414股，占公司有表决权股份总数的0.1766％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

　　通过网络投票的中小股东69人，代表股份321,314股，占公司有表决权股份总数的0.1766％。

　　（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为183,009,600股，根据《华纬科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权。其中公司2024年员工持股计划股份数量433,600股，2025年员工持股计划股份数量585,124股，共计1,018,724股，因此，本次股东大会有表决权股份总数为181,990,876股。）

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决结果：同意120,426,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974％；反对3,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决结果：同意318,326股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0392％；反对3,088股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。