国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控         公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十六次会议于2025年4月18日审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月29日15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年5月23日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一 本次股东大会提案名称及编码

　　2.披露情况

　　上述提案已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议、第四届董事会第四十七次会议、第四届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月22日、4月25日、5月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》《关于更换董事的公告》以及与本通知同日披露的《2024年度股东大会会议文件》。

　　3.本次会议全部提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

　　4.本次股东大会提案9仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

　　（3）其他事项

　　异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。

　　2.登记时间：2025年5月26日至5月27日9:00-17:00。

　　3.登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。

　　4.联系方式：

　　会议联系人：缪诗涵

　　电话：0791-86267237

　　邮箱：zqb@gsfins.com

　　5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第四十六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月七日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362670”，投票简称为“国盛投票”。

　　2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日9:15，结束时间为2025年5月29日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2025年5月29日召开的2024年度股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　委托人账户名称：                委托人持股数量：                 股

　　委托人证件号码：                委托人签名（盖章）：

　　受托人（签名）：                    受托人证件号码：

　　委托日期：二〇二五年  月  日    授权有效期限：

　　证券代码：002670          证券简称：国盛金控         公告编号：2025-021

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东江西江投资本有限公司来函，根据工作需要，推荐罗希先生（简历附后）担任公司董事，王志刚先生不再担任公司董事。

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对罗希先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。2025年5月7日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名罗希先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，罗希先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员。在股东大会审议通过之前，王志刚先生将继续履行相应职责。本次更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　王志刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月七日

　　附 件

　　罗希先生简历

　　罗希先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士。曾任江西省交通工程集团财务部会计，江西省高技术产业投资股份有限公司投资经营部项目经理、副经理、风控总监，江西大成产业投资管理有限公司风控总监、财务总监，现任江西江投资本有限公司副总经理，江西江投私募基金管理有限公司执行董事、总经理，江西省江投尽调咨询有限公司董事长。

　　罗希先生未持有公司股份，除在公司股东江西江投资本有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2025-020

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于2025年4月30日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2025年5月7日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司9名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于更换公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《关于更换董事的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.董事会提名委员会决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月七日