浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001306         证券简称：夏厦精密        公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年5月7日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司审计委员会和提名委员会审议通过了此议案。

　　同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　3、 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　证券代码：001306            证券简称：夏厦精密            公告编号：2025-023

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监辞职情况

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨华东先生的书面辞职报告，杨华东先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，杨华东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，杨华东先生未持有公司股票，其不存在股份锁定承诺。杨华东先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

　　杨华东先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对杨华东先生表示衷心感谢！

　　二、聘任财务总监情况

　　根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司于2025年5月7日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任邱麟凯先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

　　截至本公告披露日，邱麟凯先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论。邱麟凯先生具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　三、备查文件

　　1、杨华东先生辞职报告；

　　2、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　3、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；

　　4、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　附件：

　　邱麟凯先生简历

　　邱麟凯，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中级会计师，持有法律职业资格证。2011年6月至2025年4月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门经理。现任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，邱麟凯先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论。邱麟凯先生具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：001306        证券简称：夏厦精密         公告编号：2025-024

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　关于举办2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月16日（星期五）15:00-16:30

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年05月16日前访问网址 https://eseb.cn/1nPRBzpCI6s或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年04月24日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月16日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年05月16日（星期五）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼副总经理夏建敏先生，董事兼总经理夏挺先生，财务总监邱麟凯先生，董事会秘书张波杰先生，独立董事刘光斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年05月16日（星期五）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nPRBzpCI6s或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：顾文杰

　　电话：0574-86570107

　　传真：0574-86593777

　　邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会！

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2025年5月8日