秦川机床工具集团股份公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2025-38

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年5月26日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第十二次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月26日下午14:30

　　2、网络投票时间：2025年5月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年5月20日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2025年5月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　（二）审议和披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别强调

　　1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过。

　　3、本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）会议登记日：2025年5月22日8:00-11:30，14:30-17:30。

　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：马红萍

　　联系电话：0917-3670898      传 真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2025年5月9日

　　附件 1:

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                     先生/女士代表本公司（本人）出席2025年5月26日召开的秦川机床工具集团股份公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                      委托人股东账户：

　　受托人姓名：                          受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二五年【   】月【   】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月26日上午9:15，结束时间为2025年5月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2025-33

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年5月8日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长马旭耀先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；

　　结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2024年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由194人调整为192人，首次授予的限制性股票数量由1520万股调整为1268.30万股，并因前述调整导致预留数量和激励计划授予总量相应予以调整。除此之外，公司本次实施的首期限制性股票激励计划与公司2024年度股东大会审议通过的激励计划一致。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　2、审议通过《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司首期限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。根据公司2024年度股东大会的授权，董事会确定以2025年5月8日为首次授予日，向符合条件的192名首次授予激励对象授予1268.30万股限制性股票，授予价格为4.59元/股。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　3、审议通过《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》；

　　为推进西安市城市规划建设工作，西安经济技术开发区管理委员会拟对公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储，拟定收储补偿价款合计为7,994.80万元。经审议，董事会同意公司与西安经济技术开发区管理委员会、西安市土地储备交易中心等主体签署收储协议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告》。

　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2025年5月26日（星期一）14:30以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2025-31

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2024年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场召开时间：2025年5月8日10:30

　　2、网络投票时间：2025年5月8日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第九次会议决议召开

　　（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（七）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东978人，代表股份483,328,320股，占公司有表决权股份总数的47.9767％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份365,198,322股，占公司有表决权股份总数的36.2507％。

　　通过网络投票的股东975人，代表股份118,129,998股，占公司有表决权股份总数的11.7260％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东975人，代表股份26,724,219股，占公司有表决权股份总数的2.6527％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,790,775股，占公司有表决权股份总数的0.9719％。

　　通过网络投票的中小股东974人，代表股份16,933,444股，占公司有表决权股份总数的1.6809％。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议共审议了15项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

　　本次会议议案10为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西省产业投资有限公司回避表决。会议议案12、13、14、15为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2、律师姓名：李佳芯、杨乐

　　3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、杨乐律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2025-34

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年5月8日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于会议召开当日发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　经审议，监事会认为：

　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　（2）本激励计划首次授予的192名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　（3）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的首次授予条件已经成就。

　　综上，监事会同意以2025年5月8日为本激励计划限制性股票的首次授予日，以4.59元/股的价格向符合首次授予条件的192名激励对象授予1268.30万股限制性股票。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司监事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2025-37

　　秦川机床工具集团股份公司关于

　　西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、为推进西安市城市规划建设工作，西安经济技术开发区管理委员会（以下简称“西安经开管委会”）拟对秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储。预计本次收储补偿价款合计为7994.80万元，具体补偿金额以最终签订的协议为准。

　　2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　为推进西安市城市规划建设工作，西安经开管委会拟对公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储。经充分协商，西安经开管委会、西安市土地储备交易中心等主体拟与公司签署协议，预计收储补偿价款合计为7994.80万元，其中：该宗地及地上建筑物补偿额为4946.62万元，土地出让奖励金额为3048.18万元，具体补偿金额以最终签订的协议为准。

　　公司于2025年5月8日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》，同意公司与西安经开管委会、西安市土地储备交易中心等主体签署收储协议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、西安经济技术开发区管理委员会

　　（1）地址：西安市明光路166号凯瑞大厦F座

　　（2）负责人：贾强

　　（3）统一社会信用代码：126101004372059736

　　2、西安市土地储备交易中心

　　（1）地址：西安市莲湖区劳动南路178号

　　（2）负责人：李社

　　（3）统一社会信用代码：12610100735083142J

　　3、西安经济技术开发区土地储备中心

　　（1）地址：西安市经开区明光路166号凯瑞F座

　　（2）负责人：吕俊仪

　　（3）统一社会信用代码：126101007502075964

　　上述交易对方均为政府管理机构，具备较强的履约能力，且与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产情况

　　拟收储标的为公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产。上述宗地的土地使用权人为公司，该宗地用途为工业用地，土地使用权面积为18772平方米（折合28.158亩），土地取得方式为出让取得，持国有土地使用证（西经国用〔2001出〕第013号），土地使用期限为2001年12月到2051年12月。

　　2、权属状况说明

　　上述资产产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法事项。

　　3、资产价值情况

　　截至2024年12月31日，标的资产账面原值为2942.24万元，账面净值为1362.97万元。本次收储事宜由西安经开管委会聘请陕西华地房地产估价咨询有限公司进行评估，评估基准日为2024年6月12日，经评估，上述宗地及建筑物的评估值为4946.62万元。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、经充分协商，拟定收储补偿价款合计为7994.80万元，其中：该宗地及地上建筑物补偿额为4946.62万元；土地出让奖励金额为3048.18万元。

　　2、付款要素及时间

　　（1）补偿款

　　西安经开管委会接收土地及相关资料后30个工作日内将补偿费总价的40%（即1978.648万元）支付给公司，剩余尾款自收储协议签订之日起一年内付清。

　　（2）政策性奖励款

　　公司配合西安经济技术开发区土地储备中心完成收储审批并取得批文后，西安经济技术开发区土地储备中心在30个工作日内将政策性奖励的50%（即1524.09万元）支付给公司；待公司原址土地供应完成后，西安经济技术开发区土地储备中心在30个工作日内将政策性奖励的50%（即1524.09万元）支付给公司，且支付时限自本协议签订之日起不得超过一年。

　　3、权利和义务

　　（1）西安市土地储备交易中心申请办理国有存量土地纳入政府储备审批手续。

　　（2）西安经济技术开发区管理委员会及时支付土地收储补偿费用，保证土地储备资金符合财政部、自然资源部关于土地储备资金的相关规定，专款专用。

　　（3）公司配合及时提供国有土地纳入政府储备所需的相应资料。保证交政府收储的土地权属清晰、四至清楚，无任何法律经济纠纷。

　　五、交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置等其他事项。

　　六、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次交易有利于公司存量资产盘活与利用，优化资产结构，提高运营效率，符合公司的未来发展规划，不会影响公司的正常经营。

　　本次收储事项系公司为积极配合西安经济技术开发区管理委员会推进西安市城市规划建设工作而进行的交易，公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定对本次收储补偿款进行相应的会计处理，具体影响金额视合同履约情况而定，最终会计处理及影响数额以审计机构的年度审计结果为准。

　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、收储协议；

　　3、《土地估价报告》（陕华地[2025]估字第021号）、《房地产估价报告》（陕华地房估字[2025]第002号）。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2025年5月9日