深圳市科达利实业股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：002850            证券简称：科达利           公告编号：2025-025

　　债券代码：127066            债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会无否决提案的情形；

　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会于2025年5月9日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2025年4月18日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共305人，代表的股份总数为133,033,646股，占公司有表决权股份总数273,487,384股的48.6434%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，所持股份105,996,419股，占公司有表决权总股份的38.7573%；参加网络投票的股东297人，所持股份27,037,227股，占公司有表决权总股份的9.8861%。

　　本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意132,954,546股，占有效表决权股数99.9405%；反对76,900股，占有效表决权股数0.0578%；弃权2,200股，占有效表决权股数0.0017%。该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意132,954,546股，占有效表决权股数99.9405%；反对76,900股，占有效表决权股数0.0578%；弃权2,200股，占有效表决权股数0.0017%。该项议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意132,954,546股，占有效表决权股数99.9405%；反对76,900股，占有效表决权股数0.0578%；弃权2,200股，占有效表决权股数0.0017%。该项议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意132,942,446股，占有效表决权股数99.9314%；反对76,900股，占有效表决权股数0.0578%；弃权14,300股，占有效表决权股数0.0107%。该项议案获得通过。

　　（五）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意132,953,046股，占有效表决权股数99.9394%；反对79,500股，占有效表决权股数0.0598%；弃权1,100股，占有效表决权股数0.0008%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意26,964,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.7020%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2940%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041%。

　　（六）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意133,011,146股，占有效表决权股数99.9831%；反对21,400股，占有效表决权股数0.0161%；弃权1,100股，占有效表决权股数0.0008%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意27,022,827股，占出席会议中小股东所持股份的99.9168%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0791%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041%。

　　（七）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意133,005,046股，占有效表决权股数99.9785%；反对27,500股，占有效表决权股数0.0207%；弃权1,100股，占有效表决权股数0.0008%。该项议案获得通过。

　　（八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意133,017,046股，占有效表决权股数99.9875%；反对15,400股，占有效表决权股数0.0116%；弃权1,200股，占有效表决权股数0.0009%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意27,028,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.9386%；反对15,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569%；弃权1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0044%。

　　（九）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意133,016,646股，占有效表决权股数99.9872%；反对15,400股，占有效表决权股数0.0116%；弃权1,600股，占有效表决权股数0.0012%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所彭文文律师和庄丽琴律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　（一）《公司2024年度股东会决议》；

　　（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司董事会

　　2025年5月10日