湖南百利工程科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：603959          证券简称：ST百利         公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：湖南派勒科技有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有公司2.04%股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》（公告编号：2025-034）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月20日15点00分

　　召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1-8已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2025年4月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案9已经公司第五届董事会第八次会议，相关公告于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603959         证券简称：ST百利        公告编号：2025-034

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到公司实收资本

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-691,075,989.19元 ，实收资本为490,298,992.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损的原因

　　公司未弥补亏损形成的主要原因如下：

　　1、受行业周期波动影响，公司部分已签订项目实施放缓，导致年度营业收入及利润大幅下滑；

　　2、 受行业周期性波动影响，公司以前年度并购常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）等子公司产生的商誉于本年度发生减值；

　　3、 公司之联营企业山西潞宝兴海新材料有限公司2024年度经营亏损，公司依据持股比例确认相应的投资亏损；

　　4、 公司之子公司百利锂电本年度新增诉讼事项并计提预计损失。

　　三、应对措施

　　针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损。具体措施如下：

　　1、聚焦主营业务，优化经营结构。公司将紧随国家产业政策和行业发展趋势，聚焦优势资源,夯实主营业务，加速产业布局。依托在石油化工和新能源产业链多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕新材料、新能源及传统能源行业智能生产线的研发、设计、装备制造及工程总承包等方面，持续锚定“核心制造+综合服务”的全新商业模式，加大全球业务拓展。

　　2、强化内部管理，推动业务协同，寻求增长机会。公司将从战略、业务、财务等多方面加强对子公司的管理，充分发挥业务协同效应，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。通过产品结构、市场结构的调整，充分激活客户及市场需求，提升市场占有率，促进业务可持续增长。

　　3、加强经营管理团队建设，建立完善的人才梯队体系。公司将进一步推进人员结构的优化调整及组织效能优化，通过绩效考核与激励机制的引导作用，充分调动公司核心人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。同时持续加强人才梯队体系建设，为公司长期发展提供人才保障。

　　4、加强全流程管理，强化公司整体预算和运营的科学化、精细化水平。公司将强化预算管控，持续加大在各业务环节的精细化管理，通过控制各项业务成本，充分挖掘管理效能，增强公司经营活力，提高经营质量。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日