杭州萤石网络股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688475        证券简称：萤石网络        公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事郭旭东、陈俊因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事杨颖因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管郭航标、李兴波列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2025年度董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度监事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　议案号:3   议案名称:2024年年度利润分配预案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会会议议案11为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；

　　2、 本次股东大会议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 本次股东大会议案10涉及关联股东回避表决

　　回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：张雪婷、李明健

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州萤石网络股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　证券代码：688475        证券简称：萤石网络        公告编号：2025-018

　　杭州萤石网络股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：  

　　会议召开时间：2025年05月19日 （星期一）15:00-16:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动  

　　投资者可于2025年05月12日（星期一）至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ezviz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月12日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月19日（星期一）15:00-16:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年05月19日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：蒋海青先生

　　董事会秘书：曹静文女士

　　副总经理、财务负责人：郭航标先生

　　独立董事：陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月19日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月12日（星期一）至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ezviz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈菁婧

　　电话：0571-86612086

　　邮箱：ir@ezviz.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州萤石网络股份有限公司

　　2025年5月10日