三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱              公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,282人，代表股份912,921,090股，占公司有表决权股份总数的41.2669％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份822,799,852股，占公司有表决权股份总数的37.1931％。通过网络投票的股东1,273人，代表股份90,121,238股，占公司有表决权股份总数的4.0738％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,276人，代表股份95,227,238股，占公司有表决权股份总数的4.3046％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,106,000股，占公司有表决权股份总数的0.2308％。通过网络投票的中小股东1,273人，代表股份90,121,238股，占公司有表决权股份总数的4.0738％。

　　公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

　　1、 审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意909,414,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6159％；反对2,304,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2524％；弃权1,202,300股（其中，因未投票默认弃权676,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317％。

　　中小股东总表决情况：同意91,720,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3179％；反对2,304,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4196％；弃权1,202,300股（其中，因未投票默认弃权676,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2626％。

　　表决结果：通过。

　　2、 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意909,407,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6151％；反对2,316,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2537％；弃权1,197,500股（其中，因未投票默认弃权678,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％。

　　中小股东总表决情况：同意91,713,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3102％；反对2,316,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4323％；弃权1,197,500股（其中，因未投票默认弃权678,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2575％。

　　表决结果：通过。

　　3、 审议通过《2024年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

　　总表决情况：同意909,473,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223％；反对2,261,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2477％；弃权1,186,500股（其中，因未投票默认弃权672,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1300％。

　　中小股东总表决情况：同意91,779,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3791％；反对2,261,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3749％；弃权1,186,500股（其中，因未投票默认弃权672,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2460％。

　　表决结果：通过。

　　4、 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意909,443,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6191％；反对2,293,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2512％；弃权1,183,800股（其中，因未投票默认弃权651,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1297％。

　　中小股东总表决情况：同意91,750,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3486％；反对2,293,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4083％；弃权1,183,800股（其中，因未投票默认弃权651,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2431％。

　　表决结果：通过。

　　5、 审议通过《2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意909,823,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6607％；反对2,167,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2374％；弃权930,700股（其中，因未投票默认弃权642,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019％。

　　中小股东总表决情况：同意92,129,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7468％；反对2,167,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2759％；弃权930,700股（其中，因未投票默认弃权642,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9773％。

　　表决结果：通过。

　　6、 审议通过《关于2025年中期分红规划的议案》

　　总表决情况： 同意909,818,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6602％；反对2,165,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2372％；弃权937,200股（其中，因未投票默认弃权646,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1027％。

　　中小股东总表决情况：同意92,124,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7422％；反对2,165,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2736％；弃权937,200股（其中，因未投票默认弃权646,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9842％。

　　表决结果：通过。

　　7、 审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意909,306,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6041％；反对2,539,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2782％；弃权1,074,900股（其中，因未投票默认弃权652,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1177％。

　　中小股东总表决情况：同意91,612,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2046％；反对2,539,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6666％；弃权1,074,900股（其中，因未投票默认弃权652,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1288％。

　　表决结果：通过。

　　该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　8、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意908,713,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5391％；反对2,291,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2510％；弃权1,916,000股（其中，因未投票默认弃权680,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2099％。

　　中小股东总表决情况： 同意91,019,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5812％；反对2,291,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4067％；弃权1,916,000股（其中，因未投票默认弃权680,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0120％。

　　表决结果：通过。

　　9、 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意892,900,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8069％；反对18,818,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0613％；弃权1,202,700股（其中，因未投票默认弃权680,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317％。

　　中小股东总表决情况：同意75,206,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9756％；反对18,818,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7614％；弃权1,202,700股（其中，因未投票默认弃权680,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2630％。

　　表决结果：通过。

　　该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　10、 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　总表决情况：同意909,359,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6098％；反对2,405,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2635％；弃权1,156,100股（其中，因未投票默认弃权680,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1266％。

　　中小股东总表决情况：同意91,665,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2596％；反对2,405,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5263％；弃权1,156,100股（其中，因未投票默认弃权680,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2140％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市天元律师事务所杨君律师、王君逸律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年五月十二日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2025-026

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年5月12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、 审议通过《关于豁免第六届董事会第二十五次会议通知期限的议案》

　　董事会同意豁免公司第六届董事会第二十五次会议的通知期限，并于2025年5月12日召开第六届董事会第二十五次会议。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过《2025年第一季度利润分配预案》

　　根据公司2025年第一季度报告，公司2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为549,180,610.69元，截至2025年3月31日公司未分配利润为8,427,549,692.03元，母公司未分配利润为3,749,796,944.80元。

　　为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司2025年第一季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

　　上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司已于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

　　《关于2025年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年五月十二日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱          公告编号：2025-027

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2025年5月12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于豁免第六届监事会第二十一次会议通知期限的议案》

　　监事会同意豁免公司第六届监事会第二十一次会议的通知期限，并于2025年5月12日召开第六届监事会第二十一次会议。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过《2025年第一季度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：董事会拟定的2025年第一季度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　公司已于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

　　《关于2025年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年五月十二日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2025-028

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于2025年第一季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年5月12日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《2025年第一季度利润分配预案》。该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　二、2025年第一季度利润分配预案情况

　　根据公司2025年第一季度报告，公司2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为549,180,610.69元，截至2025年3月31日公司未分配利润为8,427,549,692.03元，母公司未分配利润为3,749,796,944.80元。

　　为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。本公司2025年第一季度利润分配预案：

　　按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股，按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算，本次现金分红总金额为461,936,608.14元（含税）。

　　在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、其他说明

　　公司已于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红的议案》，授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年五月十二日