深圳市亿道信息股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议通知情况

　　公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月12日9:15~15:00的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长张治宇先生。

　　4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入造成）

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共198名，代表股份80,120,036股，占公司有表决权股份总数的56.6434%。

　　2、参加现场投票表决的股东、股东代表共11名，代表股份79,823,936股，占公司有表决权股份总数的56.4341%。

　　3、参加网络投票的股东187名，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数的0.2093%。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共189名，代表股份504,719股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3568%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份208,619股，占公司有表决权股份总数的0.1475%。通过网络投票的中小股东187人，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数的0.2093%。

　　（三） 其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会的议案5、6对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意80,072,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9405%；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意80,072,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9405%；反对28,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

　　3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意80,072,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9408%；反对28,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意80,069,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%；反对30,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0376%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%。

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意80,075,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对30,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意459,819股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1040%；反对30,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9835%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9125%。

　　6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,068,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%；反对30,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意453,119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7765%；反对30,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0628%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1607%。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,071,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9388%；反对29,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%。

　　8、审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,027,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9393%；反对30,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

　　关联股东陈粮、乔敏洋作为激励对象回避表决。

　　9、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,072,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9411%；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　议案7、8、9为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案1-6已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2024年年度股东大会会议决议；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十二日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2025-031

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止实施2023年限制性股票激励计划，并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票1,000,300股，同时一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

　　根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,000,300股。回购注销完成后，公司注册资本将由141,446,300元变更为140,446,000元，公司股份总数将由141,446,300股变更为140,446,000股。

　　二、需债权人知悉的信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2025年5月13日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋

　　2、申报时间：2025年5月13日至2025年6月26日工作日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00

　　3、联系人：乔敏洋

　　4、联系电话：0755-23305764

　　5、传真号码：0755-83142771

　　6、邮政编码：518000

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十二日