东华软件股份公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2025年5月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15-15:00。

　　5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　6、会议主持人：董事长薛向东先生

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3,098人，代表股份1,208,345,279股，占上市公司总股份的37.6962％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,173,835,011股，占上市公司总股份的36.6196％；通过网络投票的股东3,089人，代表股份34,510,268股，占上市公司总股份的1.0766％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3,090人，代表股份34,510,368股，占上市公司总股份的1.0766％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东3,089人，代表股份34,510,268股，占上市公司总股份的1.0766％。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：同意1,202,785,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.5399％；反对3,464,734股，占出席会议所有股东所持股份的0.2867％；弃权2,094,800股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1734％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意28,950,834股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8905％；反对3,464,734股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0397％％；弃权2,094,800股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议的中小股东所持股份的6.0701％。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（二） 审议通过《2024年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意1,202,771,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387％；反对3,510,834股，占出席会议所有股东所持股份的0.2905％；弃权2,063,300股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1708％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意28,936,234股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8479％；反对3,510,834股，占出席会议的中小股东所持股份的10.1733％；弃权2,063,300股（其中，因未投票默认弃权48,000股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9788％。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（三） 审议通过《2024年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：同意1,202,699,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.5328％；反对3,542,534股，占出席会议所有股东所持股份的0.2932％；弃权2,102,900股（其中，因未投票默认弃权113,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1740％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意28,864,934股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6413％；反对3,542,534股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2651％；弃权2,102,900股（其中，因未投票默认弃权113,200股），占出席会议的中小股东所持股份的6.0935％。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（四） 审议通过《2024年度财务决算报告》；

　　总表决情况：同意1,202,859,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.5460％；反对3,478,234股，占出席会议所有股东所持股份的0.2879％；弃权2,008,000股（其中，因未投票默认弃权259,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1662％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意29,024,134股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1026％；反对3,478,234股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0788％；弃权2,008,000股（其中，因未投票默认弃权259,800股），占出席会议的中小股东所持股份的5.8185％。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（五） 审议通过《2024年度利润分配预案》；

　　总表决情况：同意1,202,420,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.5097％；反对3,774,534股，占出席会议所有股东所持股份的0.3124％；弃权2,149,900股（其中，因未投票默认弃权342,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1779％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意28,585,934股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8329％；反对3,774,534股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9374％；弃权2,149,900股（其中，因未投票默认弃权342,900股），占出席会议的中小股东所持股份的6.2297％。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（六） 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：同意28,124,334股，占出席会议所有股东所持股份的81.4953％；反对4,237,834股，占出席会议所有股东所持股份的12.2799％；弃权2,148,200股（其中，因未投票默认弃权307,100股），占出席会议所有股东所持股份的6.2248％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意28,124,334股，占出席会议的中小股东所持股份的81.4953％；反对4,237,834股，占出席会议的中小股东所持股份的12.2799％；弃权2,148,200股（其中，因未投票默认弃权307,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0050％。

　　出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、侯志国、李建国、郑晓清、林文平合计1,173,834,911股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、武千姿

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2024年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二五年五月十三日