中信泰富特钢集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

　　证券代码：000708              证券简称：中信特钢             公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。基于公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任罗元东先生为公司总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届高级管理人员任期届满之日止。本次职务变更后，罗元东先生不再担任公司副总裁职务。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年5月13日

　　附件：

　　罗元东先生简历

　　罗元东先生，男，1972年2月出生，研究生学历，硕士学位。现任中信泰富特钢集团股份有限公司董事、副总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司销售部上海分公司副经理、经理，销售公司副总经理，浙江格洛斯无缝钢管有限公司副总经理、销售总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，中信泰富特钢集团销售总公司副总经理、总经理。

　　罗元东先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000708              证券简称：中信特钢             公告编号：2025-042

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月11日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年5月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经到会董事审议表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　公司董事会同意聘任罗元东先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届高级管理人员任期届满之日止。

　　公司第十届董事会提名委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总裁的公告》。

　　该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年5月13日