西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：688167          证券简称：炬光科技       公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第三届全体职工代表大会第十二次会议，经与会职工代表认真审议，会议同意选举张雪峰女士（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，其任期与公司第四届董事会任期相同，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

　　截至本公告披露日，张雪峰女士未直接持有公司股份。

　　张雪峰女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于董事任职资格的各项要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。截至本公告披露日，张雪峰女士与公司其他董事、高级管理人员、监事、实际控制人与持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　附件：职工代表董事简历

　　附：职工代表董事简历

　　张雪峰，女，中国国籍，无境外永久居留权。美国罗彻斯特大学理学硕士。取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2010年1月至2011年5月任Radiation Monitoring Devices, Inc研发工程师，2011年6月至2013年5月，担任公司海外销售经理，2013年8月至2018年11月，担任西安盛佳光电有限公司市场销售总监，2018年12月至2022年6月担任公司业务拓展总监，2022年6月至今担任公司市场总监；2020年6月至2022年7月担任公司职工代表监事；2023年1月至今担任公司董事会秘书；2024年4月至今，担任炬光瑞士股份有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，张雪峰女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：688167          证券简称：炬光科技          公告编号：2025-040

　　西安炬光科技股份有限公司

　　关于参加“2025年陕西辖区上市公司

　　投资者集体接待日

　　暨2024年度业绩说明会”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

　　届时，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、市场总监张雪峰女士，财务经理程刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

　　活动时间：2025年5月20日 15:00-17:00

　　活动地址：“全景路演”

　　网址：http://rs.p5w.net

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：688167          证券简称：炬光科技       公告编号：2025-039

　　西安炬光科技股份有限公司关于

　　注销公司部分回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并分别于2025年4月11日召开第四届董事会第十次会议、2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元、不超过人民币4,000万元的自有资金及股票回购专项贷款资金，以不超过人民币100元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

　　具体内容详见公司分别于2025年4月9日、2025年4月12日、2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2025-012）、《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案（修订稿）》（公告编号：2025-014）、《西安炬光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）、《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-033）。

　　根据本次回购股份方案，公司拟以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本。按照本次回购金额上限不超过人民币4,000万元，回购价格上限不超过人民币100元/股进行测算，回购数量约为40万股，回购股份比例约占公司总股本的0.44%。按照本次回购金额下限不低于人民币2,000万元，回购价格上限不超过人民币100元/股进行测算，回购数量约为20万股，回购股份比例约占公司总股本的0.22%。具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，债权人自接到公司关于本次注销公司部分回购股份并减少注册资本的债权人通知之日起30日内，未接到通知者或自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司进行债权申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份并减少注册资本事项将按法定程序继续实施；公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求进行债权申报，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存续的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公告规定申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章的法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经债权人签字捺印的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。具体信息如下：

　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:00-11:30；14:00-17:30）

　　2、申报地址：陕西省西安高新区丈八六路56号

　　3、邮政编码：710077

　　4、联系部门：董事会办公室

　　5、联系电话：029-81889945

　　6、电子邮箱：jgdm@focuslight.com

　　7、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以公司收到邮戳为准；

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事会

　　2025年5月13日