苏美达股份有限公司 关于董事会秘书调整的公告

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会秘书的议案》，因工作调整原因，王健先生不再担任为公司董事会秘书，卸任董事会秘书职务后仍继续担任公司董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会聘任张信先生为公司董事会秘书，聘期与公司第十届董事会任期一致。

　　一、原董事会秘书离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　王健先生不存在针对董事会秘书职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

　　经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会聘任张信先生为公司董事会秘书。王健先生与张信先生已有序开展董事会秘书职务交接工作，本次王健先生卸任公司董事会秘书不会影响董事会正常运作和公司经营。

　　二、新任董事会秘书情况

　　（一）基本情况

　　张信，男，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部技贸财务部经理，江苏苏美达国际技术贸易有限公司财务总监，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司财务总监，公司资产财务部副总经理、总经理，现任公司副总会计师、财务负责人兼财务资产部总经理。张信先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

　　张信先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除以上任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对张信先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，张信先生未持有公司股份。

　　（二）联系方式

　　地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

　　电话：025-84531968

　　传真：025-84411772

　　电子邮箱：tzz@sumec.com.cn

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达     公告编号：2025-023

　　苏美达股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席4人，公司副董事长金永传先生，独立董事李东先生、应文禄先生因公务未出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；

　　3. 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于为子公司提供2025年担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于申请注册中期票据额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于申请注册超短期融资券额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于2025年开展金融衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于增加2025年日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于2024年度独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于2024年度非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1. 关于补选非独立董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议中，议案8、议案9、议案13和议案14涉及关联股东回避表决。

　　议案8为《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》，关联股东为杨永清先生（担任交易对方江苏苏美达资本控股有限公司董事长），未参加本次股东大会投票。

　　议案9为《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。其中国机集团为公司控股股东、交易对方国机商业保理有限公司实际控制人，杨永清先生、金永传先生在国机集团控制的其他企业担任董事，国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司均为国机集团一致行动的人。其中，截至股权登记日，国机集团持有公司股票543,665,613股，针对本议案回避表决，其余关联股东均未参加本次股东大会投票。

　　议案13为《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》，关联股东为杨永清先生（担任公司董事长），未参加本次股东大会投票；

　　议案14为《关于2024年度监事薪酬的议案》，关联股东为杨国峰先生（担任公司监事），未参加本次股东大会投票。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：周浩、刘曼

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达         公告编号：2025-021

　　苏美达股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知及相关资料于2025年5月8日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年5月13日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场+视频方式出席董事4人，通讯方式出席董事3人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于调整董事会秘书的议案

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年5月14日