神马实业股份有限公司关于 拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金 实施新增募投项目的补充公告

　　证券代码：600810    证券简称：神马股份   公告编号：2025-041

　　转债代码：110093    转债简称：神马转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日披露了《神马股份关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025-036）。根据有关规定，现将新增募投项目情况补充公告如下：

　　（一）20万吨尼龙6切片项目

　　1、项目基本情况

　　（1）项目名称及实施主体

　　项目名称：20万吨尼龙6切片项目

　　实施主体：河南神马普利材料有限公司（以下简称“普利材料”），系公司控股子公司。

　　（2）项目实施地点

　　项目实施地点为河南省平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路南希望大道东，占地面积64,059.43平方米，项目用地属于工业用地，项目实施主体普利材料已获得该地块豫（2023）叶县不动产权第0065928号不动产权证书。

　　（3）项目建设内容

　　项目按照市场需求，建设3条先进的尼龙6连续聚合产品生产线、1条特种尼龙新产品开发试验线、1套MVR蒸发浓缩回收装置，满足生产高品质差别化尼龙6切片。项目建成后，普利材料将具备工程塑料级、薄膜级、半消光和全消光等差异化、高端化尼龙6切片生产能力。

　　（4）项目建设周期总时间计划为2年8个月。本项目已于2022年12月开工建设，截至2024年12月31日，累计实际投入金额53,792.62万元。 项目土建工程承包商：平煤神马建工集团有限公司，2023年1月13日下发成交通知书（内部产业协同，未公开招投标），2023年2月10日签订施工合同（金额14,416.89万元，结算价优惠5%，最终以审计为最终结算金额）；安装工程承包商：陕西化建工程有限公司，2023年11月24日下发中标通知书，2023年12月12日签订施工合同（金额12,700万元，结算总价优惠19%，最终以审计为最终结算金额）。

　　（5）项目投资及资金筹措

　　项目投资为89,912.00万元，具体构成如下：

　　公司拟使用已终止的“年产24万吨双酚A项目（二期）”剩余募集资金中的32,800.00万元投入本项目，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。

　　（6）产品的工艺流程

　　本项目三线采用国产工艺及设备生产工程塑料级切片。四线和五线采用进口工艺及核心设备，分别生产半消光和全消光切片。除三线采用经过水解聚合处理的浓缩液和新鲜己内酰胺为原料外，其它线均采用新鲜己内酰胺为原料。

　　（7）主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况

　　本装置主要原料为液体己内酰胺以及一些消光剂、稳定剂、添加剂等。新建1个液体己内酰胺储罐。一期己内酰胺罐区接收尼龙科技厂区新建30万吨己内酰胺装置管道输送原料，从现在及长远的情况来看，本项目建设的原料供应充足，有可靠保障。其他的消光剂、稳定剂、添加剂等均由汽车运至仓库存储待用。

　　本项目生产所需的主要能源动力为原料煤、电力等，供应充足稳定。

　　（8）项目经济效益

　　项目投资财务内部收益率（税后）为8.87％，静态投资回收期（税后）为10.95年，具有较好的经济效益。

　　本项目的经济效益分析是根据公司历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。

　　（9）项目备案及审批相关情况

　　本项目已在平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会完成项目备案（项目代码：2020-410422-26-03-018811），取得了平顶山叶县环境保护局出具的环评批复（叶环审（2022）5号）以及河南省发展和改革委员会出具的能评批复（豫发改能评〔2022〕49号）。

　　（10）项目可能存在的环保问题、采取的措施及资金投入情况

　　本项目环保投资626万元，主要来源于本次募集资金和公司自筹资金。项目每年环保设施运营支出费用约为606万元，包括环保设备的运行费、折旧费、管理费等。

　　（11）其他说明

　　为确保募集资金规范管理和使用，保障募集资金投资项目实施效率，由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次新增募集资金投资项目的相关事宜，包括但不限于与募投项目实施主体、开户银行、保荐人签订募集资金四方监管协议并开立募集资金专用账户、根据实际需要安排项目支出等。公司与本次新增募集资金投资项目实施主体将视项目实施进度安排资金分批转账，并通过借款的方式向募投项目实施主体划转募集资金投资项目实施所需募集资金，借款利率参考中国人民银行同期贷款利率收取。

　　2、项目必要性

　　（1）项目符合国家产业发展政策

　　项目规划生产的差别化高品质尼龙6聚合物产品属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类“阻燃、抗静电、抗菌、导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术”；《战略性新兴产业分类（2018）》将“聚酰胺树脂（PA6）（工程塑料和双向拉伸薄膜用）”、“PA6聚酰胺工程塑料”、“PA66工程塑料”、“共聚尼龙及改性材料和制品”确定为战略性新兴产业。低成本、大容量、高质量的合成纤维单体及聚合物制造仍是当前国家重点鼓励发展的行业。

　　（2）项目能够提升尼龙产业整体经济效益，打造尼龙产业领军地位

　　项目主要采用伊文达进口工艺技术，对标巴斯夫、聚合顺等国内外的一流企业，产品定位于差异化、高端化尼龙6切片。项目建成后，可生产注塑级、高粘、全消光、薄膜级等高附加值尼龙6及共聚尼龙，产品涉及汽车、电动车、家电用工程塑料、高端民用丝、风电、医疗等应用领域，将形成“规模种类齐全、应用领域广泛、产品定位高端、市场前景广阔”的尼龙6产业链。

　　3、项目可行性

　　（1）项目市场潜力大

　　近年来，平顶山市把“中国尼龙城”建设作为城市转型发展的重要载体，集中力量加快推进，持续推动千亿级尼龙产业基地建设。项目建成将推动园区“已内酰胺——聚合——工程塑料/纺丝——织造——印染”等一体化完整产业链条的配套和完善，产品市场潜力大。

　　（2）项目采用进口和国产先进的连续聚合技术，技术先进、成熟可靠，项目环境友好

　　项目拟采用进口和国产先进的连续聚合技术。进口工艺技术拟采用世界上技术水平领先、商业化成熟、满足公司发展需要的工艺包。国产工艺包消化吸收了国外引进项目的先进工程技术经验，在工艺、非标设备上进行大幅优化，近年来在多个国产化项目的实际运行基础上，形成了独特的成套国产技术，可靠成熟。设备国产化高，投资大幅节省，运行成本和能、物耗显著降低，产品质量达到同行业先进水平。

　　项目属于环境友好产业项目，采用先进的高效转化聚合技术，单体全回收回用、全厂水资源闭路循环和蒸汽压缩循环利用技术，整个生产过程清洁环保。项目采用全厂DCS集中控制、现场监控信息采集系统、在线仪表和质量检测设备，实现对全厂工艺调整控制、生产过程监控和质量把控，智能化、自动化、信息化水平显著提高。

　　（二）5万吨己二腈项目

　　1、项目基本情况

　　（1）项目名称及实施主体

　　项目名称：5万吨/年己二腈项目

　　实施主体：河南神马艾迪安化工有限公司（以下简称“艾迪安化工”），系公司全资子公司。

　　（2）项目实施地点

　　项目实施地点为河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区，占地面积145,547.25平方米。项目用地属于工业用地，项目实施主体艾迪安化工已获得该地块豫（2021）叶县不动产权第0002031号不动产权证书。

　　（3）项目建设内容

　　己二腈和氢氰酸主要生产装置，及与其配套的辅助生产项目、公用工程项目等主要有火炬、冷冻站、泡沫站、变配电所以及总图运输、全厂工艺及供热外管、全厂供电外线及道路照明、全厂电信及火灾报警等。

　　（4）项目建设周期总时间计划为3年。本项目已于2021年11月开工建设，截至2024年12月31日，累计实际投入金额100,020.09万元。项目开工后，受公共卫生事件影响，供应链出现中断，人员不能按时到岗，项目施工受到限制，使得项目无法按计划进行，导致建设周期延长。项目达到预定可使用状态的时间为2025年12月底。项目工程总承包商：平煤神马建工集团有限公司，2022年1月21日下发中标通知书，2022年1月30日签订施工合同（金额41,000万元，土建工程结算价优惠4.5%，安装工程结算价优惠13%，最终以决算为准）。

　　（5）项目投资及资金筹措

　　项目投资为148,689.11万元，具体构成如下：

　　公司拟使用已终止的“年产24万吨双酚A项目（二期）”剩余募集资金中的27,300.00万元投入本项目，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。

　　（6）产品的工艺流程

　　本项目己二腈采用丁二烯直接氢氰化技术，氢氰酸采用安氏法生产技术，2-甲基戊二胺/3-甲基吡啶采用以2-甲基戊二腈为原料的技术。

　　（7）主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况

　　本项目生产的主要原料有丁二烯、天然气、液氨、硫酸、氢气等。其中，丁二烯拟通过市场采购，与供应商签订长期合作关系，满足GB/T13921-2008中优级品的要求；天然气来源平顶山燃气总公司；液氨、硫酸、氢气拟通过市场化采购或由河南神马氢化学有限责任公司提供，分别满足GBT536-2017液体无水氨优等品、GBT534-2014工业硫酸优等品要求。本项目生产的主要辅助材料是环己烷、镍粉、配体、乙醇等，拟通过市场化采购。

　　本项目生产所需的主要能源动力为蒸汽、电力等，供应充足稳定。

　　（8）项目经济效益

　　项目投资财务内部收益率（税后）为8.05%，静态投资回收期（税后）为11.31年，具有较好的经济效益。

　　（9）项目备案及审批相关情况

　　本项目已在平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会完成项目备案（项目代码：2020-410422-26-03-068529），取得了平顶山市生态环境局出具的环评批复（平环审[2021]1号）以及河南省发展和改革委员会出具的能评批复（豫发改能评〔2021〕21号）。

　　（10）项目可能存在的环保问题、采取的措施及资金投入情况

　　根据《5万吨/年己二腈项目环境影响报告书》，本项目涉及污染源、采取的治理措施、预期治理效果及环保投资情况如下：

　　单位：万元

　　本项目环保投资9,650.00万元，主要来源于本次募集资金和公司自筹资金。项目每年环保设施运营支出费用约为1,213.54万元，包括环保设备的运行费、折旧费、管理费等。

　　（11）其他说明

　　为确保募集资金规范管理和使用，保障募集资金投资项目实施效率，由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次新增募集资金投资项目的相关事宜，包括但不限于与募投项目实施主体、开户银行、保荐人签订募集资金四方监管协议并开立募集资金专用账户、根据实际需要安排项目支出等。公司与本次新增募集资金投资项目实施主体将视项目实施进度安排资金分批转账，并通过借款的方式向募投项目实施主体划转募集资金投资项目实施所需募集资金，借款利率参考中国人民银行同期贷款利率收取。

　　2、项目必要性

　　己二腈是生产尼龙66中间体己二胺的关键原材料，由于技术和资本壁垒较高，2019年以前长期被国外企业垄断。为解决己二腈“卡脖子”难题，实现己二腈技术国产化突破，摆脱对于进口产品依赖，国家出台了多项鼓励政策。

　　公司作为国内尼龙66盐主要生产企业，随着平顶山尼龙城的建成和完善，预计公司每年需要己二腈约30万吨，由于国内没有实现己二腈的产业化，目前公司生产所需己二腈全部需要进口，长期受制于人。打通己二腈生产环节对延伸公司的下游产业链，解决卡脖子关键材料具有重要作用。

　　3、项目可行性

　　根据原料路线不同，己二腈生产工艺主要有丙烯腈（AN）电解二聚法、丁二烯（BD）直接氢氰化法和己二酸（ADA）催化氨化法三种。其中，丁二烯直接氢氰化法具有过程简单、路线短、投资低，节能环保、产品质量高以及低成本优势，是目前世界上理想的己二腈生产技术；项目关键生产设备采用国内外先进可靠的工艺及设备，确保生产的安全、稳定，并降低能耗。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2025年5月13日