北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301367                  证券简称：怡和嘉业                 公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.  本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.  本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2025年5月13日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议地点：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号

　　4、会议的召集人：公司第三届董事会

　　5、会议的主持人：董事长庄志先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东66人，代表股份33,247,947股，占公司有表决权股份总数的37.4109％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份32,935,356股，占公司有表决权股份总数的37.0592％。

　　通过网络投票的股东61人，代表股份312,591股，占公司有表决权股份总数的0.3517％

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份312,591股，占公司有表决权股份总数的0.3517％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东61人，代表股份312,591股，占公司有表决权股份总数的0.3517％。

　　备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东代表审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：同意33,242,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842％；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：同意307,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3173％；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4716％；弃权660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2111％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意33,243,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：同意308,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5412％；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2476％；弃权660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2111％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意33,243,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881％；反对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：同意308,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7332％；反对3,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0557％；弃权660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2111％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意33,242,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

　　中小股东总表决情况：同意307,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3173％；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2476％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4351％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　5、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：同意32,999,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2531％；反对246,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7425％；弃权1,460股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：同意64,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5572％；反对246,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9757％；弃权1,460股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4671％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意33,243,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854％；反对4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％；弃权860股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：同意307,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4453％；反对4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2796％；弃权860股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2751％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：同意33,225,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9326％；反对20,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％；弃权1,460股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：同意290,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8277％；反对20,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7052％；弃权1,460股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4671％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：同意33,241,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800％；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权2,740股（其中，因未投票默认弃权1,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

　　中小股东总表决情况：同意305,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8758％；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2476％；弃权2,740股（其中，因未投票默认弃权1,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8765％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意33,224,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9302％；反对21,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651％；弃权1,560股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

　　中小股东总表决情况：同意289,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5718％；反对21,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9292％；弃权1,560股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4991％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意33,243,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857％；反对4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：同意307,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4772％；反对4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2796％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　11、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意33,239,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对7,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：同意304,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3512％；反对7,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4057％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　12、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意33,237,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9694％；反对9,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：同意302,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7433％；反对9,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0135％；弃权760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　13、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意33,221,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9199％；反对25,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

　　中小股东总表决情况：同意285,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4777％；反对25,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0872％；弃权1,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4351％。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　14、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意33,242,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％；弃权2,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

　　中小股东总表决情况：同意307,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3173％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9597％；弃权2,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7230％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所周双月律师和付孟阳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2024年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月14日