上海优宁维生物科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：301166                证券简称：优宁维              公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

　　4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：公司董事长冷兆武先生

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　公司截至股权登记日有表决权的总股份为85,739,068股（公司股权登记日总股本为86,666,668股，扣除截至股权登记日公司已回购股份927,600股）。

　　1、股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表65人，代表股份47,406,930股，占公司有表决权股份总数的55.2921％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份45,398,800股，占公司有表决权股份总数的52.9500％；通过网络投票出席会议的股东60人，代表股份2,008,130股，占公司有表决权股份总数的2.3421％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计60人，代表有表决权股份2,008,130股，占公司股份总数的2.3421％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

　　（一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意47,308,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；反对74,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,909,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1049％；反对74,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7298％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1653％。

　　（二）审议并通过《2024年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意47,179,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5196％；反对74,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权152,862股（其中，因未投票默认弃权136,062股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3224％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,780,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6580％；反对74,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7298％；弃权152,862股（其中，因未投票默认弃权136,062股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6122％。

　　（三）审议并通过《2024年年度报告及摘要》。

　　总表决情况：同意47,176,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5143％；反对74,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权155,362股（其中，因未投票默认弃权136,062股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3277％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,777,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5335％；反对74,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7298％；弃权155,362股（其中，因未投票默认弃权136,062股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7367％。

　　（四）审议并通过《2024年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意47,176,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5143％；反对74,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1578％；弃权155,462股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3279％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,777,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5335％；反对74,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7249％；弃权155,462股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7416％。

　　（五）审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：同意47,110,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3742％；反对147,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3118％；弃权148,862股（其中，因未投票默认弃权129,562股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3140％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,711,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2270％；反对147,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3601％；弃权148,862股（其中，因未投票默认弃权129,562股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4130％。

　　（六）审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》。

　　出席本次会议的股东冷兆武先生（持有28,674,000股）、许晓萍女士（持有8,980,200股）、上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有4,779,000股）、冷兆文先生（持有2,009,800股）、许晓华先生（持有955,800股）作为关联股东，对本议案回避表决。

　　总表决情况：同意1,774,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3642％；反对80,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9987％；弃权153,362股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6371％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,774,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3642％；反对80,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9987％；弃权153,362股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6371％。

　　（七）审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》。

　　总表决情况：同意47,173,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5071％；反对80,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1694％；弃权153,362股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3235％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,774,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3642％；反对80,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9987％；弃权153,362股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6371％。

　　（八）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。

　　1、回购股份的目的

　　总表决情况：同意47,181,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5244％；反对77,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3115％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,782,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7725％；反对77,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8743％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3532％。

　　2、回购股份符合相关条件

　　总表决情况：同意47,188,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5383％；反对77,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641％；弃权141,062股（其中，因未投票默认弃权129,562股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,789,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1012％；反对77,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8743％；弃权141,062股（其中，因未投票默认弃权129,562股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0245％。

　　3、回购股份的方式、价格区间

　　总表决情况：同意47,178,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5191％；反对80,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1694％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3115％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,780,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6480％；反对80,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9987％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3532％。

　　4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

　　总表决情况：同意47,178,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5191％；反对80,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1694％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3115％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,780,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6480％；反对80,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9987％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3532％。

　　5、回购股份的资金来源

　　总表决情况：同意47,188,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5383％；反对77,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641％；弃权141,062股（其中，因未投票默认弃权129,562股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,789,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1012％；反对77,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8743％；弃权141,062股（其中，因未投票默认弃权129,562股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0245％。

　　6、回购股份的实施期限

　　总表决情况：同意47,181,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5244％；反对77,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3115％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,782,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7725％；反对77,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8743％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3532％。

　　7、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　总表决情况：同意47,181,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5244％；反对77,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3115％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,782,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7725％；反对77,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8743％；弃权147,662股（其中，因未投票默认弃权136,162股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3532％。

　　该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　（二）见证律师：汪海飞、陈晨

　　（三）结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海优宁维生物科技股份有限公司2024年度股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月13日