河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312          编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议于2025年5月7日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年5月13日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：

　　1.平高电气第九届董事会审计委员会：

　　主任委员：何平林

　　委    员：刘克民、刘刚、吕文栋、孙丽

　　2.平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：吕文栋

　　委    员：孙继强、刘刚、何平林、孙丽

　　二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

　　公司编制的2025年度商品类衍生业务可行性报告作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司2025年5月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　证券代码：600312        证券简称：平高电气        公告编号：2025-016

　　河南平高电气股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年05月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘湘意出席会议；总经理张国跃，副总经理李广华，总会计师、总法律顾问沈志翔列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2024年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于增补刘刚先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　股票简称：平高电气        股票代码：600312          编号：2025-018

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与生产经营直接相关原材料的白银的套期保值业务。

　　● 交易场所及品种：公司开展商品套期保值业务的品种仅限于生产所需原材料白银，交易场所包括但不限于上海期货交易所等交易场所。

　　● 交易规模及金额：预计开展套期保值规模为白银不超过3.5吨。预计任一时点套期保值交易保证金和权利金不超过 373 万元，持有的最高合约价值不超过 1435 万元。

　　● 履行的审议程序：公司于2025年5月13日召开董事会审计委员会2025年第三次会议、第九届董事会第十三次临时会议审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　● 特别风险提示：公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。根据公司业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司拟开展与生产经营直接相关原材料白银的套期保值业务。公司利用期货的套期保值功能进行价格风险控制，不进行以投机为目的的期货交易，可以有效应对风险，稳定公司的经营业绩，保障公司的持续健康发展。

　　（二）交易金额

　　按照原材料需求量进行测算，公司预计开展套期保值规模为白银不超过3.5吨，预计任一时点套期保值交易保证金和权利金不超过373万元，持有的最高合约价值不超过1435万元。交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）交易方式

　　公司开展商品套期保值业务的品种仅限于生产所需原材料白银，业务工具包括但不限于期货、期权、远期、掉期等金融工具。交易场所为上海期货交易所等交易场所。

　　（五）交易期限

　　自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2025年5月13日召开董事会审计委员会2025年第三次会议、第九届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的内部控制和风险管理体系，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

　　（一）开展商品期货套期保值业务的风险分析

　　公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

　　1.市场风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

　　3.资金风险：期货交易采取保证金和逐日结算制度，市场价格大幅波动情况下可能给公司造成现金流压力，公司可能因不能及时补足保证金而被强行平仓造成损失。

　　4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1.公司制定了商品期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

　　2.严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

　　3.严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。

　　4.重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　5.公司定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

　　公司严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2025年5月14日