金能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：603113          证券简称：金能科技           公告编号：2025-051

　　债券代码：113545          债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》及《金能科技股份有限公司章程》等相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2025 年5月14日召开职工代表大会。本次会议按照民主程序，选举张再宾先生担任公司第五届董事会职工代表董事。张再宾先生任期自2025年5月14日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事组成公司第五届董事会。职工代表董事的简历详见附件。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月14日

　　附：人员简历

　　附：

　　人员简历

　　张再宾先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年进入公司，曾任公司项目部科长、能环部部长助理、工程部部长等职务。现任子公司金能化学（青岛）有限公司副总经理兼生技部部长。

　　张再宾先生与公司董事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：603113          证券简称：金能科技           公告编号：2025-052

　　债券代码：113545          债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于参加2025年山东辖区上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月14日