力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002858         证券简称：力盛体育             公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长夏青先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东83人，代表股份39,953,200股，占公司有表决权股份总数的24.6645％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份39,289,900股，占公司有表决权股份总数的24.2551％。

　　通过网络投票的股东76人，代表股份663,300股，占公司有表决权股份总数的0.4095％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份1,100,200股，占公司有表决权股份总数的0.6792％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份436,900股，占公司有表决权股份总数的0.2697％。

　　通过网络投票的中小股东76人，代表股份663,300股，占公司有表决权股份总数的0.4095％。

　　3、其他出席情况：

　　公司的部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.00 关于《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意39,616,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1565％；反对316,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意763,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3692％；反对316,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8039％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8269％。

　　本议案获得通过。

　　2.00关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意39,615,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1558％；反对317,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7939％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意762,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3419％；反对317,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8311％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8269％。

　　本议案获得通过。

　　3.00关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意39,615,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1540％；反对317,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7939％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0521％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意762,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2783％；反对317,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8311％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8906％。

　　本议案获得通过。

　　4.00关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意39,613,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1500％；反对316,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意760,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1329％；反对316,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8039％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0633％。

　　本议案获得通过。

　　5.00关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意39,616,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1565％；反对316,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意763,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3692％；反对316,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8039％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8269％。

　　本议案获得通过。

　　6.00关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　总表决情况：

　　同意39,615,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1558％；反对317,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7939％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意762,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3419％；反对317,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8311％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8269％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　7.00关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

　　总表决情况：

　　同意39,613,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1508％；反对317,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7939％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意760,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1602％；反对317,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8311％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0087％。

　　本议案获得通过。

　　8.00关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意821,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.5377％；反对317,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.2805％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1818％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意757,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.8238％；反对317,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8675％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3087％。

　　本议案夏青、上海赛赛投资有限公司、余星宇、陈平作为关联股东已回避表决，关联股东合计回避表决股数为 38,789,000股，本议案获得通过。

　　9.00关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意39,610,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1432％；反对317,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7949％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意757,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.8875％；反对317,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8675％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2450％。

　　本议案获得通过。

　　10.00关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意39,616,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1565％；反对316,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意763,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3692％；反对316,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8039％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8269％。

　　本议案获得通过。

　　11.00关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

　　总表决情况：

　　同意39,616,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1565％；反对316,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意763,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3692％；反对316,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8039％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8269％。

　　本议案获得通过。

　　12.00关于补选非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意39,613,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1500％；反对316,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7932％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意760,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1329％；反对316,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8039％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0633％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、牛蕾现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月十五日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-039

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　关于召开2024年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了2024年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月20日（星期二）15:00~17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。

　　本次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏青先生，董事、总经理夏南先生，董事、副总经理兼董事会秘书马笑先生，独立董事顾鸣杰先生，董事、财务总监陈平先生。

　　为充分保障中小投资者利益，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可于2025年5月20日（星期二）14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题界面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月十五日