重药控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股        公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00。

　　网络投票时间：2025年5月14日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。

　　（二） 会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　（三） 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四） 会议召集人：公司董事会。

　　（五） 现场会议主持人：董事长袁泉先生。

　　（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）公司于2025年4月24日、2025年5月10日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》、《关于召开2024年年度股东会的提示性公告》。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东273人，代表股份1,020,372,336股，占公司有表决权股份总数的59.0430％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,003,317,929股，占公司有表决权股份总数的58.0562％。通过网络投票的股东269人，代表股份17,054,407股，占公司有表决权股份总数的0.9868％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东271人，代表股份73,177,133股，占公司有表决权股份总数的4.2343％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份56,122,726股，占公司有表决权股份总数的3.2475％。通过网络投票的中小股东269人，代表股份17,054,407股，占公司有表决权股份总数的0.9868％。

　　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

　　（一）《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意1,015,238,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4969％；反对4,825,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4729％；弃权308,800股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。

　　中小股东总表决情况：同意68,043,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9844％；反对4,825,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5936％；弃权308,800股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4220％。

　　表决结果：通过。

　　（二） 《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意1,015,238,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4969％；反对4,822,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4726％；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

　　中小股东总表决情况：同意68,043,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9844％；反对4,822,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5902％；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4254％。

　　表决结果：通过。

　　（三） 《2024年年度决算报告》

　　总表决情况：同意1,015,237,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4968％；反对4,823,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4727％；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

　　中小股东总表决情况：同意68,042,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9831％；反对4,823,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5915％；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4254％。

　　表决结果：通过。

　　（四） 《2025年年度预算报告》

　　总表决情况：同意1,015,483,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5209％；反对4,774,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4680％；弃权113,900股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

　　中小股东总表决情况：同意68,288,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3192％；反对4,774,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5251％；弃权113,900股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1556％。

　　表决结果：通过。

　　（五） 《2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意1,015,386,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5114％；反对4,920,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4822％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。

　　中小股东总表决情况：同意68,191,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1871％；反对4,920,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7236％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894％。

　　表决结果：通过。

　　（六） 《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》

　　总表决情况：同意1,015,238,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4969％；反对4,816,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4720％；弃权316,900股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。

　　中小股东总表决情况：同意68,043,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9850％；反对4,816,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5820％；弃权316,900股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4331％。

　　表决结果：通过。

　　四、 律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、 备查文件

　　1.公司2024年年度股东会决议；

　　2.北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月15日