美年大健康产业控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002044           证券简称：美年健康           公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2025年5月14日（星期三）9:15-15:00

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长俞熔先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、现场会议与网络投票合并情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人合计1,263人，代表股份1,445,211,083股，占公司总股份的36.9218%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）合计1,255名，代表股份302,570,587股，占公司总股份的7.7300%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份528,253,450股，占公司总股份的13.4956%。

　　公司部分董事、全体监事和高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1,258人，代表股份916,957,633股，占公司总股份的23.4261%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1,442,331,539股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8008%；反对2,241,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1551%；弃权638,400股（其中，因未投票默认弃权57,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0442%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意299,691,043股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0483%；反对2,241,144股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7407%；弃权638,400股（其中，因未投票默认弃权57,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2110%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　2、《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意1,442,329,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8006%；反对2,248,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1556%；弃权633,700股（其中，因未投票默认弃权60,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0438%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意299,688,743股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0475%；反对2,248,144股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7430%；弃权633,700股（其中，因未投票默认弃权60,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2094%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　3、《公司2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意1,441,647,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7534%；反对2,883,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1995%；弃权680,600股（其中，因未投票默认弃权62,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0471%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意299,006,843股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8222%；反对2,883,144股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9529%；弃权680,600股（其中，因未投票默认弃权62,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2249%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　4、《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意1,441,604,939股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7505%；反对2,963,244股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2050%；弃权642,900股（其中，因未投票默认弃权75,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意298,964,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8082%；反对2,963,244股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9794%；弃权642,900股（其中，因未投票默认弃权75,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2125%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　5、《公司2025年度财务预算报告》

　　表决结果：同意1,423,150,120股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4735%；反对21,462,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4851%；弃权598,500股（其中，因未投票默认弃权101,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意280,509,624股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7088%；反对21,462,463股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.0934%；弃权598,500股（其中，因未投票默认弃权101,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1978%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　6、《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意1,442,428,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8074%；反对1,962,244股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1358%；弃权820,600股（其中，因未投票默认弃权142,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0568%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意299,787,743股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0803%；反对1,962,244股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6485%；弃权820,600股（其中，因未投票默认弃权142,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2712%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意1,441,551,639股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7468%；反对2,911,644股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2015%；弃权747,800股（其中，因未投票默认弃权142,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0517%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意298,911,143股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7905%；反对2,911,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9623%；弃权747,800股（其中，因未投票默认弃权142,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2471%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8、《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

　　8.01、《关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,547,739股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5389%；反对6,204,544股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4293%；弃权458,800股（其中，因未投票默认弃权91,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0317%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,907,243股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7978%；反对6,204,544股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0506%；弃权458,800股（其中，因未投票默认弃权91,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1516%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.02、《关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,468,839股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5335%；反对6,273,544股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4341%；弃权468,700股（其中，因未投票默认弃权95,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0324%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,828,343股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7717%；反对6,273,544股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0734%；弃权468,700股（其中，因未投票默认弃权95,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1549%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.03、《关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,465,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5332%；反对6,273,944股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4341%；弃权472,100股（其中，因未投票默认弃权91,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0327%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,824,543股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7704%；反对6,273,944股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0735%；弃权472,100股（其中，因未投票默认弃权91,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1560%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.04、《关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,460,639股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5329%；反对6,271,944股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4340%；弃权478,500股（其中，因未投票默认弃权95,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0331%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,820,143股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7690%；反对6,271,944股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0729%；弃权478,500股（其中，因未投票默认弃权95,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1581%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.05、《关于杨策先生2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意928,515,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的64.2478%；反对6,282,544股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4347%；弃权510,412,846股（其中，因未投票默认弃权96,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的35.3175%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,809,043股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7653%；反对6,282,544股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0764%；弃权479,000股（其中，因未投票默认弃权96,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1583%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.06、《关于朱超先生2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意928,515,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的64.2478%；反对6,282,544股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4347%；弃权510,412,846股（其中，因未投票默认弃权96,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的35.3175%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,809,043股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7653%；反对6,282,544股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0764%；弃权479,000股（其中，因未投票默认弃权96,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1583%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.07、《关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,458,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5327%；反对6,276,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4343%；弃权476,300股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0330%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,817,543股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7681%；反对6,276,744股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0745%；弃权476,300股（其中，因未投票默认弃权95,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1574%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.08、《关于张西强先生2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,452,739股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5324%；反对6,281,044股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4346%；弃权477,300股（其中，因未投票默认弃权99,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0330%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,812,243股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7664%；反对6,281,044股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0759%；弃权477,300股（其中，因未投票默认弃权99,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1577%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.09、《关于王巍先生2025年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,278,539股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5203%；反对6,282,244股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4347%；弃权650,300股（其中，因未投票默认弃权252,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0450%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,638,043股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7088%；反对6,282,244股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0763%；弃权650,300股（其中，因未投票默认弃权252,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2149%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9、《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

　　9.01、《关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,468,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5334%；反对6,265,844股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4336%；弃权477,200股（其中，因未投票默认弃权130,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0330%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,827,543股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7714%；反对6,265,844股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0709%；弃权477,200股（其中，因未投票默认弃权130,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1577%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9.02、《关于荣施先生2025年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,467,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5334%；反对6,265,244股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4335%；弃权478,800股（其中，因未投票默认弃权131,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0331%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,826,543股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7711%；反对6,265,244股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0707%；弃权478,800股（其中，因未投票默认弃权131,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1582%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9.03、《关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,438,456,639股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5326%；反对6,269,244股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4338%；弃权485,200股（其中，因未投票默认弃权130,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意295,816,143股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7676%；反对6,269,244股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0720%；弃权485,200股（其中，因未投票默认弃权130,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1604%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；

　　2、律师姓名：崔泰元、张大为；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、本次会议备查文件

　　1、公司2024年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十五日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康        公告编号：2025-031

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于收购云南慈铭健康服务有限公司等

　　十三家公司部分股权暨关联交易的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议及2023年11月10日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司股权，具体情况详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。

　　近日，侯马美年大健康管理有限公司（以下简称“侯马美年”）、昆山慈铭健康体检中心有限公司（以下简称“昆山慈铭”）完成了工商变更登记手续。具体情况如下：

　　1、侯马美年大健康管理有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：侯马市新田路翡翠城小区商用楼209号

　　法定代表人：杨盛

　　注册资本：人民币1,500万元

　　成立日期：2018年5月8日

　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　1经公司与交易对手方协商确定，公司下属全资子公司太原美年大健康科技健康管理有限公司最终受让关联股东研计（上海）企业管理有限公司和非关联股东南通美舜健康产业合伙企业（有限合伙）、杨盛合计持有的侯马美年48.8666%的股权。

　　2、昆山慈铭健康体检中心有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：昆山开发区春旭路288号105室、106室、202室、203室

　　法定代表人：徐笑磊

　　注册资本：人民币1,575.57万元

　　成立日期：2017年5月17日

　　经营范围：医疗服务（按《医疗机构执业许可证》批准的诊疗科目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　2经公司与交易对手方协商确定，公司下属全资子公司昆山美大门诊部有限公司最终受让关联股东研计（上海）企业管理有限公司和非关联股东王艳、陆建蓉合计持有的昆山慈铭41.5754%的股权。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十五日