稿件搜索

北京利仁科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001259 证券简称：利仁科技公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。

　　3.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。

　　4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。

　　5.网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份53,707,867股，占公司有表决权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的73.8872％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,660,300股，占公司有表决权股份总数的71.0703％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份2,047,567股，占公司有表决权股份总数的2.8169％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份2,047,867股，占公司有表决权股份总数的2.8173％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。

　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份2,047,567股，占公司有表决权股份总数的2.8169％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　提案1.00 《关于审议＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,687,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,027,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9034％。