瑞纳智能设备股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301129                   证券简称：瑞纳智能                   公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会共计13个议案，无变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、股东大会召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。

　　6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计47人，代表股份数为100,303,640股，占公司有表决权股份总数的73.7080％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.5475％。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份数为218,440股，占公司有表决权股份总数的0.1605％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《关于董事会2024年年度工作报告的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　3、审议通过《关于监事会2024年年度工作报告的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　4、审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　5、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：

　　同意100,243,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9401％；反对60,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意158,320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.4776％；反对60,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的27.5224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：

　　同意100,283,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9799％；反对20,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意198,320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.7892％；反对20,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.2108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　7、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　8、审议通过《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：

　　同意100,283,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9798％；反对20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意198,140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.7068％；反对20,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.2932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　10、审议通过《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：

　　同意100,283,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9798％；反对20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意198,140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.7068％；反对20,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.2932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　11、 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

　　陈朝晖、张世钰作为关联股东已对本议案回避表决。前述关联股东合计持有公司股份1,193,200股，该等股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。

　　表决情况：

　　同意99,091,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9811％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12、审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　13、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：

　　同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％；反对18,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意199,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对18,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：301129                   证券简称：瑞纳智能                     公告编号：2025-028

　　瑞纳智能设备股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划离职、身故激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票165,000股。

　　本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由136,082,400股减少至135,917,400股，公司注册资本由136,082,400.00元减少至135,917,400.00元。具体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-016）。

　　二、债权申报工作安排

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）申报债权所需材料

　　本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）申报方式：债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。

　　（三）申报时间：自2025年5月15日起45天内。

　　以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　（四）申报地点及申报材料送达地点：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号公司董事会办公室。

　　联系人：江成全

　　联系电话：0551-66850062

　　传真号码：0551-66850031

　　电子邮箱： HYPERLINK “mailto:rnzndb@runachina.com“ rnzndb@runachina.com

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年5月16日