天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-040

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（漳州）光伏发电有限公司”，负责“鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站”建设及后续专业化管理，注册资本为2000万元。2025年5月16日，公司获得中绿电（漳州）光伏发电有限公司营业执照。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为2000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会及股东大会审议。

　　3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　公司以自有资金投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司，注册资本为2000万元。

　　（二）项目公司基本情况

　　1.公司名称：中绿电（漳州）光伏发电有限公司

　　2.住所：福建省漳州市龙海区白水镇碧溪路31号201室

　　3.公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　4.法定代表人：王毅

　　5.注册资本：贰仟万元整

　　6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；农业专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动：水产品批发：蔬菜种植：水果种植：中草药种植。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7.股权关系：公司持有中绿电（漳州）光伏发电有限公司100%股权。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司对外投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司，旨在推进鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站项目建设及后续专业化管理，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司新能源项目装机规模，助推“十四五”发展目标的实现，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1.上市公司交易情况概述表；

　　2.中绿电（漳州）光伏发电有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2025年5月17日