北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：000931           证券简称：中关村           公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　3、公司于2025年4月18日披露《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-046）。2025年4月28日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2024年度股东会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过的《关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东会审议，并于2025年4月30日披露《关于召开2024年度股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-055）。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东179人，代表股份193,837,293股，占公司有表决权股份总数的25.7377%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份124,101,400股，占公司有表决权股份总数的16.4782%。

　　通过网络投票的股东178人，代表股份69,735,893股，占公司有表决权股份总数的9.2595%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。

　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　1.00、2024年年度报告全文及摘要；

　　总表决情况：

　　同意193,226,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6848%；反对533,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2753%；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,113,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0907%；反对533,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9085%；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0008%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　2.00、2024年度董事会工作报告；

　　总表决情况：

　　同意193,283,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%；反对497,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,170,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8351%；反对497,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4425%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7224%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　3.00、2024年度监事会工作报告；

　　总表决情况：

　　同意193,276,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7106%；反对497,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567%；弃权63,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,163,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7380%；反对497,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4425%；弃权63,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8195%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　4.00、2024年度财务决算报告；

　　总表决情况：

　　同意193,226,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6848%；反对555,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2864%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,113,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0907%；反对555,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1869%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7224%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　5.00、2025年度财务预算报告；

　　总表决情况：

　　同意193,234,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6889%；反对547,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2825%；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,120,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1917%；反对547,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0898%；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7185%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　6.00、2024年度利润分配预案；

　　总表决情况：

　　同意193,021,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5794%；反对781,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4034%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,908,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4444%；反对781,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1232%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4324%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　7.00、2024年度各项资产计提减值的议案；

　　总表决情况：

　　同意192,985,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5605%；反对818,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4223%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,872,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9693%；反对818,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5983%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4324%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　8.00、关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案；

　　总表决情况：

　　同意193,022,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5796%；反对521,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2691%；弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1513%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,909,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4496%；反对521,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7545%；弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7959%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　9.00、关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意191,020,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5467%；反对781,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%；弃权2,035,708股（其中，因未投票默认弃权1,991,408股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0502%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,907,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5293%；反对781,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1154%；弃权2,035,708股（其中，因未投票默认弃权1,991,408股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3553%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　10.00、关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意191,020,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5467%；反对781,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%；弃权2,035,708股（其中，因未投票默认弃权1,991,408股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0502%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,907,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5293%；反对781,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1154%；弃权2,035,708股（其中，因未投票默认弃权1,991,408股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3553%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　通报事项：

　　1、2024年度独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年度股东会决议；

　　2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

　　4、主持股东会的推举函。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二五年五月十六日