西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－052

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午2:00

　　网络投票时间：2025年5月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长张仁爀先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共114人，代表有表决权的股份总数为561,550,362股，占公司股份总数的75.9666%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份550,609,956股，占公司股份总数的74.4866%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东111人，代表有表决权股份10,940,406股，占公司股份总数的1.4800%。

　　4、中小投资者情况

　　参与投票的中小投资者股东111人，代表有表决权的股份数为10,940,406股，占公司总股份的1.4800%。

　　三、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

　　1.00  《2024年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意561,403,962股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9739%，反对117,100股，弃权29,300股。提案获通过。

　　2.00  《2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意561,358,562股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9658%，反对162,000股，弃权29,800股。提案获通过。

　　3.00  《2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意561,358,562股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9658%，反对162,500股，弃权29,300股。提案获通过。

　　4.00  《2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意561,403,762股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9739%，反对117,300股，弃权29,300股。提案获通过。

　　5.00  《2024年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意561,390,362股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9715%，反对119,100股，弃权40,900股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,780,406股，反对119,100股，弃权40,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5375%。

　　6.00  《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；

　　表决结果：同意551,139,556股，占参与投票的股东所持有效表决权98.1461%，反对10,386,206股，弃权24,600股。提案获通过。

　　7.00  《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；

　　表决结果：同意552,035,914股，占参与投票的股东所持有效表决权98.3057%，反对9,495,248股，弃权19,200股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,425,958股，反对9,495,248股，弃权19,200股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.0339%。

　　8.00  《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的提案》；

　　表决结果：同意561,403,462股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9738%，反对131,300股，弃权15,600股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,793,506股，反对131,300股，弃权  15,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6573%。

　　9.00  《关于公司2025年度日常关联交易预计的提案》；

　　表决结果：同意111,196,306股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8025%，反对186,500股，回避450,133,956股，弃权33,600股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,720,306股，反对186,500股，弃权33,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9882%。

　　10.00  《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》；

　　表决结果：同意561,391,162股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9716%，反对148,800股，弃权10,400股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,781,206股，反对148,800股，弃权10,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5448%。

　　11.00  《关于公司及子公司有关担保事项的提案》；

　　表决结果：同意111,107,506股，占参与投票的股东所持有效表决权99.7228%，反对275,300股，回避450,133,956股，弃权33,600股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,631,506股，反对275,300股，弃权  33,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1765%。

　　12.00  《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的提案》；

　　表决结果：同意561,354,162股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9651%，反对176,800股，弃权19,400股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,744,206股，反对176,800股，弃权  19,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2066%。

　　13.00  《关于修订＜重大经营和投资决策管理制度＞的提案》；

　　表决结果：同意551,147,556股，占参与投票的股东所持有效表决权98.1475%，反对10,373,006股，弃权29,800股。提案获通过。

　　14.00  《关于购买董监高责任险的提案》；

　　表决结果：同意561,382,662股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9701%，反对157,500股，弃权10,200股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,772,706股，反对157,500股，弃权10,200股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4672%。

　　15.00  《关于增补王克飞先生为公司董事的提案》；

　　表决结果：同意561,406,662股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9744%，反对119,100股，弃权24,600股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,796,706股，反对119,100股，弃权24,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6865%。

　　16.00  《关于增补姜涛先生为公司独立董事的提案》；

　　表决结果：同意561,340,362股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9626%，反对185,400股，弃权24,600股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,730,406股，反对185,400股，弃权24,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0805%。

　　17.00  《关于修订公司章程的提案》；

　　表决结果：同意561,367,862股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9675 %，反对157,900股，弃权24,600股。提案获通过。

　　根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十七项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　四、律师见证情况

　　浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十六日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－053

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会议于2025年5月16日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由副董事长张仁爀先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

　　一、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

　　表决结果：王克飞9票 ；

　　会议选举王克飞先生为公司第六届董事会董事长。

　　详细内容见刊登在2025年5月17日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。

　　二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及成员调整为：

　　薪酬与考核委员会：姜涛（主任委员）、宋明顺、张仁爀；

　　审计委员会：傅怀全（主任委员）、姜涛、罗世全；

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0票。

　　根据公司董事长提名，同意聘任刘慧明先生为公司总经理。

　　详细内容见刊登在2025年5月17日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　四、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0票。

　　根据公司总经理提名，同意聘任王勇先生为公司副总经理，分管国内外销售，王勇先生简历附后。

　　以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日

　　附件：

　　王勇先生：中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学专科学历。1998年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、设计室主任、设计处长、副总工程师、销售总监，现任公司国内销售负责人、总经理助理。王勇先生通过公司2023年员工持股计划持有份额64.125万份（对应股份数量7.5万股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－054

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为保证公司董事会的规范运行，基于战略安排及经营管理的需要，公司董事会同意选举董事王克飞先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

　　王克飞先生简历如下：

　　王克飞先生：中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生，信息技术正高级工程师。2008年10月获悉尼大学商学学士学位；2010年4月，获悉尼大学商学硕士学位。2009年12月至2010年7月，任浙江省经济技术发展公司（浙江省工业经济研究所）信息技术产业研究员；2011年1月至2018年6月，任西子联合首席信息官(CIO)；2018年7月至今，任蒲惠智造科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年10月至今，任浙江西子航空制造有限公司董事长；2021年1月至今，任西子电梯集团有限公司副董事长。王克飞先生未持有公司股份，系公司实际控制人、董事长王水福先生直系亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东（除西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司）以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－055

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘慧明先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。刘慧明先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审查通过。刘慧明先生担任公司总经理职务后，不再担任公司常务副总经理职务。其简历如下：

　　刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，热能与动力工程专业高级工程师，杭州市高层次人才。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。2002年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。刘慧明先生通过公司2023年员工持股计划持有份额577.125万份（对应股份数量67.5万股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日