安徽建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600502          证券简称：安徽建工        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年05月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理吴红星先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2025年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2025年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：汪明月、尹颂

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

　　合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通

　　过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2025-037

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年5月16日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于回购安徽建工路港建设集团有限公司部分债转股股权的议案》，同意本公司以人民币20,000万元的价格回购建信金融资产投资有限公司所持安徽建工路港建设集团有限公司12.68%的股权（占其所持安徽建工路港建设集团有限公司股权的40%），股权转让完成后，本公司合计持有安徽建工路港建设集团有限公司61.73%的股权。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于修订＜投资管理办法＞的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月17日