山西壶化集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：003002        证券简称：壶化股份         公告编号：2025-035

　　本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、 本次股东会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。

　　2、 本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　3、 本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。

　　一、 会议召开情况

　　1、 召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、 主持人：秦东

　　3、 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

　　4、 现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室

　　5、 网络投票时间：

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6、 召开方式：现场会议与网络投票相结合。

　　7、 会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　二、 会议出席情况

　　1、总体情况

　　通过现场和网络投票的股东60人，代表股份58,438,200股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的29.3453％。

　　其中：通过现场投票的股东31人，代表股份58,258,700股，占公司有表决权股份总数的29.2551％。

　　通过网络投票的股东29人，代表股份179,500股，占公司有表决权股份总数的0.0901％。

　　2、中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份404,100股，占公司有表决权股份总数的0.2029％。

　　其中：通过现场投票的中小股东19人，代表股份224,600股，占公司有表决权股份总数的0.1128％。

　　通过网络投票的中小股东29人，代表股份179,500股，占公司有表决权股份总数的0.0901％。

　　3、董事11人，出席11人；监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；高管列席会议；北京市中伦律师事务所见证律师列席会议，对会议见证并出具了法律意见书。

　　三、 议案审议和表决情况

　　1、审议《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意58,413,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意379,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8877％；反对24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0381％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0742％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意58,413,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意379,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8877％；反对24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0381％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0742％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意58,413,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意379,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8877％；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《2025年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意58,413,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意379,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8877％；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《2024年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意58,413,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意378,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7639％；反对24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0381％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1980％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,413,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意378,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7639％；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1123％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,413,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意378,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7639％；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1123％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,413,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意378,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7639％；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1123％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及的相关股东回避表决，回避表决总数为22,720,000股。

　　总表决情况：

　　同意35,693,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303％；反对24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意379,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8382％；反对24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0381％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及的相关股东回避表决，回避表决总数为108,600股。

　　总表决情况：

　　同意58,304,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意378,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7639％；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1123％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

　　表决结果：通过。

　　11、审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,392,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218％；反对45,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意358,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6909％；反对45,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1853％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1237％。

　　表决结果：通过。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、 律师姓名：侯镇山、高远新

　　3、 综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 2024年年度股东会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所出具的《关于山西壶化集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山西壶化集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　北京市中伦律师事务所

　　关于山西壶化集团股份有限公司

　　2024年度股东大会的

　　法律意见书

　　致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）

　　北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

　　1． 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

　　2． 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

　　3． 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　4． 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

　　本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集、召开程序

　　（一） 本次会议的召集

　　经查验，本次会议由公司第四届董事会第十九次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定信息披露媒体公开发布了《山西壶化集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

　　（二） 本次会议的召开

　　公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次会议的现场会议于2025年5月16日在山西省长治市潞州区东海湾大厦8 楼一号会议室如期召开，由公司董事长主持。本次会议网络投票日期为2025年5月16日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

　　综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

　　本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

　　根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计60人，代表股份58,438,200股，占公司有表决权股份总数的29.3453%。

　　除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

　　经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　三、本次会议的表决程序和表决结果

　　经查验，本次会议依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意58,413,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9577%；反对24,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0418%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。

　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意58,413,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9577%；反对24,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0418%；弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意58,413,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9577%；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0423%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　4、审议通过《2025年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：同意58,413,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9577%；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0423%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　5、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：同意58,413,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9569%；反对24,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0418%；弃权800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0014%。

　　6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意58,413,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9569%；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0423%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意58,413,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9569%；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0423%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%。

　　8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意58,413,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9569%；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0423%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%。

　　9、审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意35,693,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9303%；反对24,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0683%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0014%。

　　10、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意58,304,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9568%；反对24,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0423%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%。

　　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意58,392,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9218%；反对45,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0773%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%。

　　本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对上述议案的中小投资者股东表决情况进行单独计票，并单独披露表决结果。

　　经查验，议案11须经出席本次会议的股东（或股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案9、议案10涉及关联交易事项，须经出席本次会议的非关联股东（或股东代理人）所持有效表决权过半数通过；本次会议不存在涉及优先股股东参与表决的议案。本次股东大会的具体表决结果详见公司发布的本次股东大会决议公告。

　　综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

　　北京市中伦律师事务所（盖章）

　　负责人：　　　　　　                    经办律师：

　　张学兵                                    侯镇山

　　高远新

　　年    月    日