湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份       公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2025年5月16日13:30；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年5月16日上午9:15—2025年5月16日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年5月16日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、会议主持人：董事长方鸿先生。

　　6、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东176人，代表股份109,276,800股，占上市公司总股份的43.0035%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份60,441,550股，占上市公司总股份的23.7854%；通过网络投票的股东173人，代表股份48,835,250股，占上市公司总股份的19.2180%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东174人，代表股份2,379,450股，占上市公司总股份的0.9364%，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,544,200股，占上市公司总股份的0.6077%；通过网络投票的股东172人，代表股份835,250股，占上市公司总股份的0.3287%。

　　上述统计结果系剔除现场和网络无效投票结果。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案，其中，议案11属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上（含）通过。关联股东长沙正元企业管理有限公司出席了会议，代表股份58,897,350股，对本次股东大会审议的议案7.01作了回避表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,243,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,346,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6131%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0507%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

　　2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,243,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,346,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6131%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0507%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

　　3、《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,243,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,346,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6131%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0507%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

　　4、《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,233,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607%；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,336,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%；反对35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4709%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

　　5、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,243,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,346,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6131%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0507%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

　　6、《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,242,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,345,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5627%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0507%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3866%。

　　7、《关于2024年度董事薪酬的议案》（逐项审议各子议案）

　　7.01、《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,226,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6965%；反对26,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；弃权126,000股（其中，因未投票默认弃权118,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2501%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,226,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5741%；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1305%；弃权126,000股（其中，因未投票默认弃权118,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2953%。

　　关联股东长沙正元企业管理有限公司回避表决。

　　7.02、《关于2024年度独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,123,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601%；反对26,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%；弃权126,000股（其中，因未投票默认弃权118,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,226,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5741%；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1305%；弃权126,000股（其中，因未投票默认弃权118,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2953%。

　　8、《关于2024年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,241,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,344,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5291%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1263%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3446%。

　　9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,243,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,346,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6131%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0507%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

　　10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,243,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,346,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6131%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0507%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

　　11、《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,240,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；反对26,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,343,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4702%；反对26,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0969%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4329%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云、袁添玟

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日