深圳市德明利技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001309          证券简称：德明利         公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15︰00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼会议室

　　4、会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第二届董事会

　　5、主持人：董事长李虎先生

　　6、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东193人，代表股份91,119,023股，占公司有表决权股份总数的56.3262％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,375,690股，占公司有表决权股份总数的42.2671％。

　　通过网络投票的股东190人，代表股份22,743,333股，占公司有表决权股份总数的14.0590％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份22,752,533股，占公司有表决权股份总数的14.0647％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,200股，占公司有表决权股份总数的0.0057％。

　　通过网络投票的中小股东190人，代表股份22,743,333股，占公司有表决权股份总数的14.0590％。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,102,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9819％；反对13,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,736,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9277％；反对13,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127％。

　　2、审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,100,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802％；反对14,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,734,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9207％；反对14,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0640％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0154％。

　　3、审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,100,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802％；反对13,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,734,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9207％；反对13,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0198％。

　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,101,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对14,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,734,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9211％；反对14,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0622％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167％。

　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　总表决情况：

　　同意91,102,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815％；反对14,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,735,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9259％；反对14,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123％。

　　本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、审议通过《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,364,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413％；反对47,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1498％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,702,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7809％；反对47,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2068％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123％。

　　本议案关联股东李虎已回避表决，其所持有的股份数共计59,704,735股不计入本议案有效表决权股份总数。

　　7、审议通过《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,069,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9455％；反对42,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,702,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7818％；反对42,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0294％。

　　8、审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,034,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075％；反对83,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,668,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6294％；反对83,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3653％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053％。

　　本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,328,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7278％；反对84,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2683％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,667,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6242％；反对84,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3705％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053％。

　　本议案关联股东李虎已回避表决，其所持有的股份数共计59,704,735股不计入本议案有效表决权股份总数。

　　10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,071,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481％；反对44,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,705,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7923％；反对44,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1963％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0114％。

　　11、审议通过《关于制定＜未来三年股东回报规划（2025—2027年）＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,102,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824％；反对13,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,736,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9295％；反对13,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0110％。

　　三、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其出具的结论性意见为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、深圳市德明利技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市德明利技术股份有限公司董事会

　　2025年5月16日