方大特钢科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢     公告编号：临2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，“上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量”，故计算上述“出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股数。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01、议案名称：修订《方大特钢对外投资管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：修订《方大特钢股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：修订《方大特钢独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：修订《方大特钢对外担保管理规定》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：修订《方大特钢关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，经本次股东大会特别决议通过。

　　以上董事、独立董事自本次股东大会选举通过后任职，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所

　　律师：张璐、谭冬梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2025-041

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年5月16日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年5月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

　　经公司董事长提名，选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，具体名单如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：梁建国

　　委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、梁俊娇

　　2、审计委员会

　　主任委员：梁俊娇

　　委员：饶威、薛童、毛英莉、魏颜

　　3、提名委员会

　　主任委员：薛童

　　委员：梁建国、吴记全、梁俊娇、魏颜

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：饶威

　　委员：毛英莉、梁俊娇、薛童、魏颜

　　以上委员任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任陈文峰（简历附后）为公司总经理，任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任吴记全、谢华强（简历附后）为副总经理，以上高级管理人员任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核通过，聘任谢华强为财务总监，任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任吴爱萍（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0791-88396601

　　传真：0791-88386926

　　电子信箱：fdtg600507@163.com

　　通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道475号

　　（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任李帅（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0791-88396314

　　传真：0791-88386926

　　电子信箱：fdtg600507@163.com

　　通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道475号

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　附：相关人员简历

　　1、陈文峰，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，历任新余钢铁集团有限公司生产部总调度长、副总工程师、采购部经理、主任工程师、首席工程师，方大特钢（常务）副总经理，方大特钢总经理。

　　陈文峰未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　2、谢华强，男，1966年3月出生，大专学历，会计师，历任四川省达州钢铁集团有限责任公司财务总监、常务副总裁、总经理、董事，方大特钢副总经理。

　　谢华强未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　3、吴爱萍，女，1983年10月出生，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长助理、副部长、投资管理中心副经理，上海沪旭投资管理有限公司总经理，方大特钢董事会秘书。

　　吴爱萍持有方大特钢股份1,143,000股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　4、李帅，男，1988年11月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任北京易华录信息技术股份有限公司证券事务专员，河南鑫融基金控股份有限公司证券事务代表，方大特钢证券事务主管、证券事务代表；李帅不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2025-042

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会成员已于2025年5月16日经公司2025年第三次临时股东大会选举产生。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2025年5月15日召开第十九届二次职代会代表团长会议，经会议民主表决，选举周雪（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事。

　　周雪与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　附：相关人员简历

　　周雪，女，1985年11月出生，本科学历，历任九江萍钢钢铁有限公司财务部成本科科长、财务部资金科科长、方大特钢财务管理部副部长。现任方大特钢财务管理部部长。

　　周雪未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2024-043

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日