浙江物产环保能源股份有限公司 关于2024年度暨2025年一季度业绩 说明会召开情况的公告

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能       公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日（星期四）15:00-16:00通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召开了公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　2025年4月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-026）。

　　2025年5月15日，公司董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生，独立董事周劲松先生，副总经理、董事会秘书王竹青先生，财务总监张健先生出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

　　问1：2024年度，在煤价及供需情况走势下行的背景下，公司全年煤炭贸易销售量逆市同比增加7.39%，达到5,958.37万吨，公司采取了哪些措施来保障煤炭销售量的稳定增长？     回复：尊敬的投资者，您好！2024年，公司积极应对行业变化，挖掘行业机遇，多措并举，保障煤炭销售量的稳定增长：上游资源上，公司深化与核心煤炭产地的战略合作，通过长协锁定优质煤源，构建资源保供与成本优化的长效机制；下游客户端，公司强化与下游客户的战略协同，针对行业差异化需求，构建定制化煤炭产品及服务体系，提升全产业链价值创造能力；区域布局上，公司稳步推进市场多元化战略，在巩固传统优势市场的同时，以疆煤外运为战略支点，积极开拓疆煤采购与销售市场，锁定优质煤矿资源，构建覆盖西北五省、川渝经济圈及蒙西能源走廊的购销网络。感谢您的关注!

　　问2：公司2024年度“国际煤炭流通业务增长强劲”，请问2024年度国际煤炭业务具体的开展情况如何？有哪些亮点？    回复：尊敬的投资者，您好！2024年，面对全球能源市场复杂多变的环境，公司在持续稳固国内市场资源优势的同时，凭借在新加坡、印尼等地的前瞻性布局，重点拓展印度尼西亚、澳大利亚等核心煤炭原产国市场，成功与多家海外矿产企业达成战略合作。同时，公司积极布局东南亚终端市场，持续推进全球化供应链体系建设，为构建具有国际竞争力的煤炭贸易平台奠定坚实基础。感谢您的关注！

　　问3：目前市场煤价及供需情况走势仍面临一定下行压力，公司作为行业领先的煤炭流通综合服务供应商，是如何控制煤炭流通经营的风险的？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司专业从事煤炭经营业务70余年，在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。公司建立了成熟的客户准入、合同签订、业务执行、资金调配等风控管理体系，并运用信息系统建设、现期结合等工具和途径降低市场波动影响。

　　同时，公司煤炭流通业务坚持进销对接原则，为客户提供从资源集购到终端配送的一体化服务和个性化、定制化解决方案，并在各环节实施精细化管理，严控煤炭质量，满足高标准要求。感谢您的关注！

　　问4：公司2024年度营业收入同比上升0.86%，请问在煤炭行业整体经济效益下降的背景下，公司是如何实现的？

　　回复：尊敬的投资者,您好！2024年，国内煤炭供给规模总体平稳，煤炭消费端需求恢复不及预期，煤炭价格整体呈现出区间震荡、重心下移的走势。公司积极应对行业变化，挖掘行业机遇，积极提高市场占有率,煤炭实物销售量逆市提升。2024年，公司营业收入本期较上年同期增加3.82亿元，其中因煤炭销售量增长增加收入30.36亿元，因煤炭价格下跌减少收入26.97亿元，因热电联产、新能源及其他业务收入变动增加0.43亿元。感谢您的关注！

　　问5：公司主要业务为煤炭流通、热电联产和新能源业务。2024年整体实现营业收入447.09亿元，实现合并报表净利润8.82亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，想请问公司这三块业务在营业收入和利润的贡献情况如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司主要业务为煤炭流通、热电联产和新能源业务。2024年公司煤炭流通业务实现营业收入414.89亿元，实现净利润4.38亿元；热电联产业务实现营业收入31.52亿元，实现净利润4.47亿元，新能源业务全年实现营业收入0.68亿元。感谢您的关注！

　　问6：公司2024年归属于上市公司股东的净利润为7.39亿元，较上年同期有所收窄，造成这种波动的主要原因是什么？

　　回复：尊敬的投资者,您好！2024年煤炭消费端需求恢复不及预期，煤炭价格整体呈现出区间震荡、重心下移的走势，公司积极应对行业变化，挖掘行业机遇，实现煤炭实物销售量、煤炭业务营业收入均逆市提升，但受到煤炭价格下跌等外部行情因素的影响，公司的煤炭流通业务利润空间被压缩。另一方面，得益于公司战略的稳健推进及精细化管理的不断深化，2024年热电联产业务、新能源业务实现了良好的发展。感谢您的关注！

　　问7：2024年度，公司的热电联产业务蒸汽、电力、压缩空气销售量均同比去年提升，公司采取了哪些措施来实现该板块实物销售量的增长？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司热电联产业务凭借多能互补多能联供技术，为客户提供电力、蒸汽和压缩空气等产品，同时提供污泥、生物质等一般固废处置服务，构建多元综合清洁能源供应体系。

　　2024年，公司多措并举实现热电联产业务实物销售量同比增长。一方面公司针对周边用户群体进行深入调研，围绕产业集聚园区，精准拓展客户，凭借稳定供应优势，新增多家蒸汽、压缩空气用户；另一方面，公司持续关注下游用户需求变化，精确预测用汽需求，保证优质热源稳定输出；同时，公司为重要客户定制专属供热方案，凭借高性价比产品与优质服务，增加下游优质客户粘性，从而实现了能源输送网络的高效运转，为区域的稳健发展注入强劲动力。感谢您的关注！

　　问8：公司熔盐储能、轮胎裂解相关业务的进展情况，该技术未来有哪些技术优势和应用前景？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司的熔盐储能技术具有长时耐用（熔盐储能设计储能时长10h，作为储能电站寿命长达20年以上）、安全环保、应用广泛、储能规模灵活、高电压大功率感应加热及智慧管控等优势。未来可在光热发电配储、火电机组灵活性改造、工业余热回收、区域清洁供暖等领域具有广泛的应用前景。

　　目前公司基于混合储能的多能耦合智慧低碳供能示范项目稳步推进，项目整体预计在2025年竣工投产。

　　公司的废轮胎热裂解技术将废轮胎分解为有用的可燃气、再生油和再生炭黑等资源，是国家倡导的废旧资源再利用、循环经济发展的典型技术，具有能耗低、热解产物品质高、自动化程度高、污染物排放少的优点。未来可在促进废轮胎资源的循环再生利用方面发挥重要作用。

　　目前轮胎裂解技术已有业务合同处于履约执行阶段，公司将持续深化与市场需求对接，进一步推动相关业务稳步发展。感谢您的关注！

　　问9：公司未来在热电联产业务上，发展规划如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司将进一步做精做强热电联产业务；一是依托热电联产现有区位优势，拓展固废处置、生物质发电等循环经济业务，推动“热电+固废”耦合模式，进一步延伸多能协同服务，打造区域多能联供标杆企业；二是积极拓展外部市场，寻找新的发展机会，通过并购、新建等方式进一步提升行业头部优势。感谢您的关注！

　　问10：公司上市后累计现金分红达15.06亿元，占募集资金净额比例达101.23%，在保障股东回报这块，公司未来有什么规划？未来是否会持续保持稳定的分红？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东回报，根据公司2024 年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），预计共派发现金红利3.35亿元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的45.32%。此外，2025年1月22日，公司召开股东大会审议通过了《关于＜未来三年（2024-2026年）现金分红回报规划＞的议案》，在遵守相关法律法规和公司章程利润分配相关规定的前提下，2024－2026年度公司每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的40%。

　　未来公司将在持续提升业务质量的基础上，持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，提高市场对公司内在价值的发现和认可。感谢您的关注！

　　三、其他事项

　　关于本次说明会的具体内容，投资者也可登录价值在线平台（www.ir-online.cn）查阅。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

　　公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：603071          证券简称：物产环能       公告编号：2025-029

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于与物产中大集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

　　议案5、6、8、9、10、11、12已对中小投资者单独计票；议案9、11相关关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：沈希律师、金友旋律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议