中国医药健康产业股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

　　证券代码：600056                    股票简称：中国医药                     公告编号：临2025-037号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到童朝银先生的书面辞职函。因已到法定退休年龄，童朝银先生申请辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，童朝银先生未持有公司股票。

　　公司董事会对童朝银先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，童朝银先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：600056                  证券简称：中国医药                   公告编号：临2025-036号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事周兴兵先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、总法律顾问张剑先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于董事及监事2024年度薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2025年度为控股公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2025年利润分配计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于开展公司债和超短期融资券注册的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：公司2025年度预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于2025年度续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于公司2025年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于与集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案第1-14项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权 的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　上述议案第15-17项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形 成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：朱思颖、王奕涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年5月17日