格林美股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件未成就暨调整 回购价格并回购注销部分限制性股票的 公告

　　证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2025-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）于2025年5月19日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的875.0450万股限制性股票予以回购注销，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次激励计划简述及实施情况

　　1、2022年5月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要＞的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关事项发表了独立意见。

　　2、2022年5月17日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要＞的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

　　3、2022年5月18日至2022年5月27日，公司将本次拟激励对象名单及职位在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议。2022年5月31日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

　　4、2022年6月6日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要＞的议案》《关于＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年7月18日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为本次激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　6、2022年8月31日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向677名激励对象授予4,203.93万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为2022年9月2日。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，预留授予部分的激励对象应在股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。本次激励计划预留414.84万股，该等预留限制性股票自公司股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益 414.84万股已经失效。

　　7、2023年12月11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》以及《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对符合条件的激励对象共计616人在第一个解除限售期持有的1,315.3630万股限制性股票申请解除限售，同意根据公司2022年度权益分派实施情况对2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，同意对59名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票以及2名因个人考核等级不达标人员已获授的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计429.50万股进行回购注销。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。监事会认为公司本次激励计划第一个解除限售期可解除限售的616名激励对象资格合法、有效。2023年12月16日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的股份已于2023年12月20日上市流通。2024年6月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票合计429.50万股的回购注销手续，并于2024年6月22日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　8、2024年9月27日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》以及《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对符合条件的激励对象共计536人在第二个解除限售期持有的1,384.7720万股限制性股票申请解除限售，同意根据公司2022年度和2023年度权益分派实施情况对2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，同意对76名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票以及6名因个人考核等级不达标人员已获授的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计199.25万股进行回购注销。监事会认为公司本次激励计划第二个解除限售期可解除限售的536名激励对象资格合法、有效，上述回购价格的调整和回购注销事项符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法有效。2024年10月10日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的股份已于2024年10月14日上市流通。

　　9、2025年5月19日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的875.0450万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.4450元/股。监事会认为上述回购注销和回购价格的调整事项符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法有效。

　　二、本次回购注销的原因、数量及价格、资金来源

　　1、本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的说明

　　鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件，解除限售条件未成就，因此，公司将按照规定回购注销542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的限制性股票875.0450万股，占公司当前总股本的0.17%。

　　2、本次回购注销数量

　　鉴于公司于2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对76名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票以及6名因个人考核等级不达标人员已获授的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计199.25万股进行回购注销。该部分股份注销后，公司总股本由5,126,291,557股变更为 5,124,299,057 股，注册资本由5,126,291,557元变更为5,124,299,057元。

　　根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次将按照规定回购注销542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的限制性股票875.0450万股，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　因此，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由5,124,299,057股变更为5,115,548,607股，注册资本将由人民币5,124,299,057元变更为5,115, 548,607元。

　　3、回购价格

　　公司2022年年度权益分派方案：以权益分派实施时股权登记日公司总股本5,135,586,557股剔除回购专户上已回购股份6,337,200股后的5,129,249,357股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司已于2023年7月实施完本次权益分派。

　　公司2023年年度权益分派方案：以权益分派实施时股权登记日公司总股本5,131,291,557股剔除回购专户上已回购股份19,219,800股后的5,112,071,757股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司已于2024年7月实施完本次权益分派。

　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配方案为：以2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。本次回购注销将于2024年度权益分派实施完成后进行，因此，本次限制性股票回购价格调整为P=P0－V=3.6410－0.05－0.08－0.066=3.4450元/股（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格）。

　　4、本次限制性股票回购的资金总额及资金来源

　　根据上述回购价格，公司就本次限制性股票回购事项支付的回购款为3,014.53万元，全部为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

　　注： （1）鉴于公司于2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对76名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票以及6名因个人考核等级不达标人员已获授的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计199.25万股进行回购注销，共计199.25万股。该部分股份注销后，公司总股本将由5,126,291,557股变更为5,124,299,057股，注册资本将由5,126,291,557元变更为5,124,299,057元。

　　（2）以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更大价值。本次回购注销完成后本次激励计划实施完毕。

　　五、监事会核查意见

　　经对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的原因、涉及的激励对象名单及回购注销数量、价格进行了核实后认为：鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司对542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的875.0450万股限制性股票予以回购注销并对限制性股票回购价格进行调整的事项符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购注销及回购价格调整事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　广东君信经纶君厚律师事务所对公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项出具了以下法律意见：格林美本次调整及本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，合法、有效。格林美尚需将本次回购注销事项提交股东大会审议，就本次调整及本次回购注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。

　　七、独立财务顾问意见

　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本次限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议；

　　3、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《广东君信经纶君厚律师事务所关于格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

　　4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的独立财务顾问报告》。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十九日

　　证券代码：002340     证券简称：格林美     公告编号：2025-068

　　格林美股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会

　　（2）会议时间

　　现场会议召开时间：2025年5月19日上午10:00

　　网络投票时间：2025年5月19日-2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3） 会议主持人：董事长许开华先生

　　（4） 现场会议召开地点：格林美（无锡）能源材料有限公司会议室（江苏省无锡市新吴区新东安路50号）。

　　（5） 召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

　　（6）本次会议的通知及相关文件刊登在2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东1,961人，代表股份596,901,655股，占公司有表决权股份总数的11.7018%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份508,686,004股，占公司有表决权股份总数的9.9724%；通过网络投票的股东1,946人，代表股份88,215,651股，占公司有表决权股份总数的1.7294%。通过现场和网络投票的中小股东1,948人，代表股份128,981,651股，占公司有表决权股份总数的2.5286%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份40,766,000股，占公司有表决权股份总数的0.7992%；通过网络投票的中小股东1,946人，代表股份88,215,651股，占公司有表决权股份总数的1.7294%。出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为5,126,291,557股，公司回购专用证券账户中回购股份数量为25,373,300股，占公司总股本的0.49%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意585,775,031股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1359%；反对10,316,324股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7283％；弃权810,300股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1358%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意117,855,027股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3735%；反对10,316,324股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.9983%；弃权810,300股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6282%。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意585,750,131股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1318％；反对10,267,024股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7201％；弃权884,500股（其中，因未投票默认弃权94,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1482％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意117,830,127股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的91.3542％；反对10,267,024股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.9601％；弃权884,500股（其中，因未投票默认弃权94,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6858％。

　　3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意585,961,631股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1672％；反对10,107,324股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6933％；弃权832,700股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1395％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意118,041,627股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的91.5182％；反对10,107,324股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8362％；弃权832,700股（其中，因未投票默认弃权108,500股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6456％。

　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意585,698,131股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1231％；反对10,127,324股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6966％；弃权1,076,200股（其中，因未投票默认弃权295,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1803％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意117,778,127股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的91.3139％；反对10,127,324股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8518％；弃权1,076,200股（其中，因未投票默认弃权295,500股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.8344％。

　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意585,854,331股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1492％；反对9,988,324股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6734％；弃权1,059,000股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1774％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意117,934,327股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的91.4350％；反对9,988,324股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.7440％；弃权1,059,000股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.8210％。

　　本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　6、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意585,417,931股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.0761％；反对10,490,224股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7574％；弃权993,500股（其中，因未投票默认弃权164,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1664％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意117,497,927股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的91.0966％；反对10,490,224股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的8.1331％；弃权993,500股（其中，因未投票默认弃权164,500股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7703％。

　　7、审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》。

　　表决结果：同意582,192,742股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5358％；反对14,010,613股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.3472％；弃权698,300股（其中，因未投票默认弃权164,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1170％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意114,272,738股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的88.5961％；反对14,010,613股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的10.8625％；弃权698,300股（其中，因未投票默认弃权164,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5414％。

　　8、审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》。

　　表决结果：同意523,370,934股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的87.6813％；反对72,825,121股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的12.2005％；弃权705,600股（其中，因未投票默认弃权165,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1182％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,450,930股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的42.9913%；反对72,825,121股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的56.4616％；弃权705,600股（其中，因未投票默认弃权165,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5471％。

　　本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　9、审议通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意586,216,770股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.2099％；反对9,869,985股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6535％；弃权814,900股（其中，因未投票默认弃权163,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1365％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意118,296,766股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的91.7160％；反对9,869,985股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.6522％；弃权814,900股（其中，因未投票默认弃权163,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6318％。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师与陈晓璇律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十九日

　　证券代码：002340    证券简称：格林美    公告编号：2025-069

　　格林美股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知已于2025年5月13日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2025年5月19日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的875.0450万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.4450元/股。

　　《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　律师针对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问针对该事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事周波先生、潘骅先生已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告!

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十九日

　　证券代码：002340     证券简称：格林美     公告编号：2025-070

　　格林美股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年5月19日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召开，会议通知已于2025年5月13日分别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席会议的监事4名，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的原因、涉及的激励对象名单及回购注销数量、价格进行了核实后认为：鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司对542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的875.0450万股限制性股票予以回购注销并对限制性股票回购价格进行调整的事项符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购注销及回购价格调整事项。

　　《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　律师针对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问针对该事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司监事会

　　二〇二五年五月十九日