杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688767          证券简称：博拓生物       公告编号：2025-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月14日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订＜公司章程＞及修订、新增相关制度的议案》

　　监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会、增加经营范围并修订＜公司章程＞及修订、新增相关制度，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。关联监事陈冬对该议案进行了回避表决。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：688767         证券简称：博拓生物        公告编号：2025-022

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2025年5月14日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

　　1.01关于提名陈音龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02关于提名陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.03关于提名吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

　　2.01关于提名应国清先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02关于提名王亮先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03关于提名段建平先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会同意提名应国清先生、王亮先生、段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订＜公司章程＞及修订、新增相关制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、增加经营范围并修订＜公司章程＞及修订、新增相关制度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事陈音龙、陈宇杰回避表决。

　　五、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：688767        证券简称：博拓生物         公告编号：2025-023

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年6月4日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月4日  14点00分

　　召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月4日

　　至2025年6月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2025年5月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议登记时间

　　2025年6月3日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

　　（三）会议登记地点

　　杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢九楼证券办公室

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢

　　联系电话：0571-89058091

　　传真：0571-89058091

　　联系人：费其俊

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州博拓生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688767         证券简称：博拓生物        公告编号：2025-025

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2025年5月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名应国清先生、王亮先生和段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中段建平先生为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附件：

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　一、陈音龙先生简历：

　　陈音龙先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州市余杭区第十四届人大代表。现任博拓生物董事长，同时担任杭州余杭南湖塑料制品厂监事、杭州禹航物资有限公司执行董事兼经理、杭州康锐投资管理有限公司和杭州拓康投资有限公司执行董事兼总经理、肯姆利生物科技有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，陈音龙先生直接持有公司4,000,000股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，为公司实际控制人。持股5%以上股东中，杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）受公司实际控制人陈音龙控制；陈音龙先生与公司持股5%以上股东于秀萍女士为夫妻关系；与公司董事陈宇杰先生为父子关系；陈音龙先生、于秀萍女士、陈宇杰先生为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　二、陈宇杰先生简历：

　　陈宇杰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加州州立大学金融学专业毕业，本科学历。2015年9月至今任博拓生物董事，2019年3月至今任Advin Biotech, Inc.财务负责人，同时担任Comely C.Inc. CEO、BIOTEST C.J. INVESTMENT LLC CEO、杭州康旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州沃博企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州弘圆医疗科技有限公司董事长、杭州博肽智投企业管理有限公司董事。

　　截至本公告披露日，陈宇杰先生直接持有公司3,200,000股，陈宇杰先生与公司持股5%以上股东于秀萍女士为母子关系；与公司董事长陈音龙先生为父子关系；陈宇杰先生为公司实际控制人陈音龙先生的一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　三、吴淑江先生简历：

　　吴淑江先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2005年12月曾在艾康生物技术（杭州）有限公司先后担任研发项目经理、生产技术总监；2005年12月至2011年2月在艾博生物医药（杭州）有限公司任营运副总经理，2011年2月至2015年9月任博拓有限总经理，2015年9月至今任博拓生物的董事、总经理。高级工程师、高级经济师、杭州市D类高层次人才、杭州市131人才证书、“551计划”区重点产业发展紧缺高层次人才、2011年度中国优秀职业经理人、浙江工业大学课程特聘教授、浙江工业大学研究生行业产业指导教师、浙江省药学会委员。

　　截至本公告披露日，吴淑江先生直接持有公司2,240,000股，并通过控股股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　一、应国清先生简历：

　　应国清先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江工业大学药学院教授、博士生导师。1990年9月至1993年12月在杭州药厂生化药物研究所任副所长；1993年12月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生导师。现任浙江省生物化学与分子生物学会常务理事，浙江省药学会海洋药物专业委员会副主任委员。2022年6月起任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，应国清先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　二、王亮先生简历：

　　王亮先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士，杭州市高层次人才。曾就职于上市证券公司、国有大型投资公司和大型股份制银行等知名金融机构，具有多年投资研究和资本市场工作经验，熟练掌握各类行业公司投资和研究方法，各类投、融资项目经验丰富。现任杭州上美世宁私募基金管理有限公司法人代表、执行董事。2023年12月起任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，王亮先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　三、段建平先生简历：

　　段建平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）、杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。曾先后担任杭州万事利医院有限公司财务经理，安徽沙河酒业有限公司副总经理及财务总监，杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州永盛高纤股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，段建平先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688767          证券简称：博拓生物       公告编号：2025-026

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于增加2025年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2025年度日常关联交易预计是公司结合市场环境的变化以及日常经营和业务开展的需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　公司于2025年5月14日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第三次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司增加2025年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　公司第三届监事会第十六次会议对本次增加日常关联交易预计事项进行了审议，关联监事陈冬对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联监事一致表决通过，并发表了书面意见如下：公司增加2025年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

　　本次增加2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

　　（二）本次2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：1、2025年1月-3月实际发生额未经审计。

　　2、占同类业务比例基数为2024年度经审计的同类业务发生额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司增加2025年度日常关联交易预计主要为子公司向关联人购买商品及公司向关联人销售商品，与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次增加日常关联交易预计额度事项经公司董事会审议通过后，公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　（一）公司本次增加日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：688767          证券简称：博拓生物       公告编号：2025-027

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于选举第四届董事会

　　职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2025年5月19日组织召开职工代表大会，选举叶春生先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日

　　叶春生先生简历：

　　叶春生先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年8月至2002年6月在浙江新安化工集团股份有限公司任技术中心课题组长；2002年6月至2003年3月在拜耳作物科学（杭州）有限公司任EHSQ实验室负责人；2003年3月至2006年6月在艾康生物技术（杭州）有限公司任研发技术部项目负责人；2006年6月至2011年3月在艾博生物医药（杭州）有限公司任调试技术部技术改进主管；2011年3月加入博拓生物，历任公司研发技术部经理、总监、生产运营高级总监；2015年9月至2022年3月任公司监事；2022年3月至今任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，叶春生先生通过参与2024年员工持股计划间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。