青岛日辰食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份       公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　11.01 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、表决情况：上述议案10为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　4、应回避表决的关联股东名称：青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁伟、王智

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2025-023

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开职工代表大会2025年第一次会议，会议同意选举隋锡党先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2025年5月20日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　隋锡党，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理；2008年加入公司，曾任总经办主任、监事会主席；现任公司行政总监。