北京燕东微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688172        证券简称：燕东微        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股 东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事12人，出席12人；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于审议2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：关于审议选聘2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：关于审议2024年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：关于审议《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：关于审议《2025年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：关于审议《2025年度日常关联交易预计额度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.议案名称：关于审议《2025年新增对外担保预计额度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.议案名称：关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案3为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；

　　2.议案3对中小股东表决进行了单独计票；

　　3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案9回避表决；

　　关联股东北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司对议案10回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

　　律师：孙少玮、李雅迪

　　2.律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及 召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月20日