东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

　　6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共259人，代表股份 73,233,691股，占公司有表决权股份总数的19.7392％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份71,480,561股，占公司有表决权股份总数的19.2667％。通过网络投票的股东250人，代表股份1,753,130股，占公司有表决权股份总数的0.4725％。

　　中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东252人，代表股份9,263,023股，占公司有表决权股份总数的2.4967％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,509,893股，占公司有表决权股份总数的2.0242％。通过网络投票的中小股东250人，代表股份1,753,130股，占公司有表决权股份总数的0.4725％。

　　（注：截至股权登记日，公司总股本为374,118,981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3,113,500股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371,005,481股。）

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及报告摘要的议案》

　　表决结果：同意72,815,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4287％；反对391,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,844,663股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4835％；反对391,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926％。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意72,819,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4350％；反对391,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,849,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5332％；反对391,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2429％。

　　（三）审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意72,813,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4267％；反对387,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5288％；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,843,163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4674％；反对387,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1807％；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3519％。

　　（四）审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意72,815,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4294％；反对390,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5336％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,845,163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4889％；反对390,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2185％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926％。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意72,810,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4226％；反对398,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5445％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,840,163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4350％；反对398,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3049％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2602％。

　　（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意72,815,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4287％；反对385,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5260％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,844,623股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4831％；反对385,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1585％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3584％。

　　（七）审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

　　表决结果：同意72,613,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1536％；反对597,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8162％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,643,173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3083％；反对597,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4531％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2386％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意11,339,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3174％；反对404,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4380％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2446％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,829,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3195％；反对404,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3696％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3109％。

　　关联股东已回避表决。

　　（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意72,793,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3992％；反对415,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5676％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,823,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2504％；反对415,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4873％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2623％。

　　（十）审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意72,768,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3990％；反对415,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5678％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,823,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2504％；反对415,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4873％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2623％。

　　关联股东已回避表决。

　　（十一）审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意72,807,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4182％；反对403,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5516％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,836,963股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4004％；反对403,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3610％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2386％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（广州）事务所程秉律师、李莎莎律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、国浩律师(广州)事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日