浙江中晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议主持人：徐一俊董事长

　　7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　(二)会议出席情况

　　截至2025年5月13日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为130,231,497股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为129,831,497股。

　　通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共145人，代表有表决权股份59,689,243股，占公司有表决权股份总数的45.9744%。

　　1.现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份59,362,801股，占公司有表决权股份总数的45.7230%。

　　2.通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东140人，代表有表决权股份326,442股，占公司有表决权股份总数的0.2514%。

　　3.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共141人，代表有表决权的股份4,732,792股，占公司有表决权股份总数的3.6453%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份4,406,350股，占公司有表决权股份总数的3.3939%。

　　通过网络投票的股东140人，代表有表决权股份326,442股，占公司有表决权股份总数的0.2514%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4.其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　非累积投票议案表决情况

　　1.00《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　2.00《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　3.00《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　4.00《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　5.00《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　6.00《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　7.00《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　8.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　9.00《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　10.00《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　11.00《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：张琦、吕荣

　　2.律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《浙江中晶科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司董事会

　　2025年5月21日