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果麦文化传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301052 证券简称：果麦文化公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东大会通知于2025年4月28日以公告形式发出。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月20日9：15-15：00的任意时间。

　　3、现场召开地点：上海市徐汇区云锦路555号6栋

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司第三届董事会

　　6、主持人：董事长路金波先生

　　7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　8、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东69人，代表股份24,800,848股，占公司有表决权股份总数的25.0617％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份24,556,629股，占公司有表决权股份总数的24.8149％。

　　通过网络投票的股东65人，代表股份244,219股，占公司有表决权股份总数的0.2468％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份254,319股，占公司有表决权股份总数的0.2570％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,100股，占公司有表决权股份总数的0.0102％。

　　通过网络投票的中小股东65人，代表股份244,219股，占公司有表决权股份总数的0.2468％。

　　3、其他人员出席情况

　　会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（1）审议并通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意24,796,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817％；反对2,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。